证券代码：600507         证券简称：方大特钢           公告编号：临2023-027


               方大特钢科技股份有限公司
           第八届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”“公司”）第八届董事会
第十五次会议于 2023 年 4 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董
事 15 人，亲自出席董事 15 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于收购方大国贸 100%股权暨关联交易的议案》
    赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事居琪萍、黄智华、敖新华、
邱亚鹏、徐志新、常健、谭兆春、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案。
    为优化公司整体业务布局，提高公司的供应链整合能力，提升公司抗风险能
力和盈利水平，公司拟以自有资金购买关联方天津一商集团有限公司持有的辽宁
方大集团国贸有限公司 100%股权，上述股权评估价值为 79,564.87 万元，根据交
易双方协商，交易对价拟定为 7.95 亿元。
    具体内容详见 2023 年 4 月 11 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于收购方大国
贸 100%股权暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    二、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司定于 2023 年 4 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见 2023 年 4 月 11 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                          方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 11 日