证券代码：600509        证券简称：天富能源      公告编号：2018-临 097

                   新疆天富能源股份有限公司
           2018 年第四次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 11 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         148,535,349

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）                                  21.4589

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持

情况等。

    新疆天富能源股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会现场会

议于 2018 年 11 月 8 日 11 时 00 分在公司会议室召开，本次会议由公

司董事会召集，董事长赵磊先生主持。会议采用现场投票和网络投票

相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
北京国枫律师事务所律师参加本次会议。本次会议的召集和召开符合

《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规

范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事王英安先生因工作无法现场

出席会议，委托董事赵磊先生代为出席；董事刘伟先生因工作无法现

场出席会议，委托董事赵磊先生代为出席；独立董事韩建春先生因工

作无法现场出席会议，委托独立董事王世存先生代为出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于增加公司 2018 年度计划为控股股东提供担保金额

   的议案

审议结果：通过

表决情况：
 股东类型               同意                      反对                   弃权
                 票数          比例（%）   票数           比例    票数          比例
                                                         （%）               （%）
    A股       147,396,726 99.2334 1,138,623              0.7666          0   0.0000

   本议案构成关联交易，关联股东新疆天富集团有限责任公司、石河子市天富
智盛股权投资有限公司回避了表决。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称             同意                反对              弃权
序号                     票数    比例（%） 票数   比例（%） 票数   比例（%）
         关于增加公司    147,3 99.2334    1,138    0.7666      0     0.0000
         2018 年度计划   96,72             ,623
  1      为控股股东提        6
         供担保金额的
         议案



(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

2、律师鉴证结论意见：

       律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行

政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会

议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决

结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、《新疆天富能源股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》；

2、《新疆天富能源股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会法律

意见书》。

       特此公告。

                                             新疆天富能源股份有限公司

                                                        2018 年 11 月 8 日