证券代码：600509        证券简称：天富能源       公告编号：2018-临100


                   新疆天富能源股份有限公司
             第六届董事会第八次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第八次会议于 2018 年 11 月 15 日以书面和电子邮件方式通知各位董
事，2018 年 11 月 23 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事会成员在充分了
解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》
及《公司章程》的要求。
    经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
    1、关于公司向中国银行申请长期贷款的议案；
    同意公司为保证“石河子北工业园区综合配套集中供热热力一次
网改扩建工程”（以下简称“北区热网改扩建工程”）的建设，向中国
银行股份有限公司石河子市分行申请项目贷款 2.8 亿元，贷款期限
13 年(含宽限期 1 年)，贷款利率为 5.145%。建设期内项目资本金与
贷款同比例到位，以公司合法享有的北区热网改扩建工程热费收费权
及其项下全部收益作为质押担保，同时由公司控股股东新疆天富集团
有限责任公司提供连带责任保证担保。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司开展融资租赁业
务的议案。
    同意公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司根据生产经营

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需要，以天然气管网设备等资产，按售后回租的方式与兴业金融租赁
有限责任公司开展融资租赁业务，融资总金额不超过 2.5 亿元，租赁
期限不超过 5 年，租赁年化利率为 4.75%。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                               新疆天富能源股份有限公司董事会

                                         2018 年 11 月 23 日




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