证券代码：600509        证券简称：天富能源       公告编号：2018-临104


                   新疆天富能源股份有限公司
            第六届监事会第九次会议决议公告
                              特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第九次会议于 2018 年 11 月 26 日以书面和电子邮件方式通知各位监
事，2018 年 12 月 4 日上午 10:30 分以现场加通讯表决方式召开。本
次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所
审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公
司章程》的要求。
    经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：
    1、关于公司子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与关
联方新疆天富集团有限责任公司签订建设项目施工合同的议案；
    同意公司控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司（以
下简称“水利电力”）与公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（以
下简称“天富集团”）就第八师国有破产企业职工家属区“三供一业”
（供热）移交改造项目及第八师国有企业“三供一业”分离移交电力
改造工程小区配网及户表改造项目改造施工工程签订两份建设施工
合同，合计合同金额为 157,205,447.59 元。
    详细请见公司《关于公司控股子公司石河子天富水利电力工程有
限责任公司与关联方签订相关建筑施工合同暨关联交易的公告》
（2018-临 105）。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    2、关于公司子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与关
联方新疆天富养老服务有限责任公司签订建设项目施工合同的议案；
    同意公司控股子公司水利电力与公司控股股东天富集团的控股
子公司新疆天富养老服务有限责任公司就第八师天富养老产业园绿
化景观建设项目建设签订建设施工合同，合同金额为 8,260,981.60
元。
    详细请见公司《关于公司控股子公司石河子天富水利电力工程有
限责任公司与关联方签订相关建筑施工合同暨关联交易的公告》
（2018-临 105）。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、关于公司子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与关
联方石河子泽众水务有限公司签订建设项目施工合同的议案；
    同意公司控股子公司水利电力与公司控股股东天富集团的全资
子公司石河子泽众水务有限公司就第八师国有破产企业职工家属区
“三供一业”（供水）移交改造项目建设签订建设工程施工合同，合
同金额为 42,448,398.24 元。
    详细请见公司《关于公司控股子公司石河子天富水利电力工程有
限责任公司与关联方签订相关建筑施工合同暨关联交易的公告》
（2018-临 105）。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、关于公司拟挂牌转让新疆天富阳光生物科技有限公司 30%股
权的议案；
    同意公司通过挂牌转让的方式，公开转让公司持有的新疆天富阳
光生物科技有限公司 30%的股权，交易价格参考经北京卓信大华资产
评估有限公司以 2018 年 6 月 30 日为基准日，以收益法评估的股权价


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值 3,137.07 万元，并基于市场综合因素考量，公司挂牌转让价格不
低于 3,350 万元。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、关于公司拟开展资产证券化（四期）的议案。
    同意公司开展资产证券化（四期）项目，拟以合同债权作为基础
资产设立资产支持专项计划，募集资金全部用于补充公司流动资金，
发行规模、存续期限待具体方案确定后另行提交公司监事会审议。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                               新疆天富能源股份有限公司监事会

                                        2018 年 12 月 4 日




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