天富能源：关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的公告2018-12-19
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2018-临110
新疆天富能源股份有限公司
关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12
月 18 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于改聘 2018
年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意改聘天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告和内部控制审
计机构。本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，现
将相关事项公告如下：
一、更换审计机构的情况说明
截至 2017 年度审计工作结束，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“立信”）已为公司提供多年的审计服务。现根据公司
实际控制人新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会（以下
简称“八师国资委”）《八师石河子市国有企业委托中介机构审计管理
办法（试行）》规定，国有及国有控股企业聘请审计中介机构可由八
师国资委直接指定中介机构，也可由企业在八师国资委“中介机构”
库中选择确定。2018 年 11 月八师国资委开展了中介机构招标工作，
立信参与了本次招标，但未能入围八师国资委“中介机构”库招标，
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）等
11 家会计师事务所中标入围八师国资委“中介机构”库。为保障公
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司审计工作的正常开展，结合公司实际情况，拟改聘天职国际为公司
2018 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
二、拟聘审计机构情况
名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101085923425568
主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 区域
和 A-5 区域
执行事务合伙人：邱靖之
成立日期：2012 年 3 月 5 日
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，
出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具
有关报告；基本建设年度财务决算审计：代理记账：会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训：法律、法规规定的其他业务。
资质资格：北京市财政局颁发的会计师事务所执业证书（京财会
许可[2011]0105 号），财政部和中国证券监督管理委员会颁发的证券、
期货相关业务许可证（证书序号：000406）。
三、改聘审计机构履行的程序
1、公司董事会审计委员会对本次改聘会计师事务所进行了全面
了解和恰当评价，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有
证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验
与能力，能够满足公司 2018 年度财务报告及内部控制等相关审计工
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作的要求。提议改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议
案提交公司董事会审议。
2、公司于 2018 年 12 月 18 日召开的第六届董事会第十次会议和
第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于改聘 2018 年度财务报
告和内部控制审计机构的议案》，同意改聘天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构。
3、本次改聘事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审
议，待股东大会审议通过后生效。
四、公司独立董事意见
公司独立董事已事先全面了解上述事项，并发表独立意见认为：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资
格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2018
年度财务报告和内部控制等相关审计工作的要求。公司改聘 2018 年
度财务报告和内部控制审计机构的决策程序合法，符合有关法律法规
和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中
小投资者利益的情形。我们同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将
该事项提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
五、备查文件
1、《新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；
2、《新疆天富能源股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》；
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3、《新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第十次会议独立董
事意见》。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2018 年 12 月 18 日
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