证券代码：600509        证券简称：天富能源       公告编号：2018-临108


                   新疆天富能源股份有限公司
            第六届监事会第十次会议决议公告
                              特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

第十次会议于 2018 年 12 月 11 日以书面和电子邮件方式通知各位监

事，2018 年 12 月 18 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开。

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会成员在充分了解

所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及

《公司章程》的要求。

    经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：

    1、关于改聘 2018 年度财务报告和内部控制审计机构的议案；

    同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018

年度财务报告和内部控制审计机构。详细请见公司《关于改聘 2018

年度财务报告和内部控制审计机构的公告》（2018-临 110）

    此项议案需提交公司股东大会审议。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案。

    同意公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关事项。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
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 新疆天富能源股份有限公司监事会

        2018 年 12 月 18 日




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