证券代码：600509        证券简称：天富能源     公告编号：2019-临 001

                   新疆天富能源股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019 年 1 月 3 日

(二)股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         564,149,972

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）                                  48.9962
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持

情况等。

    新疆天富能源股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会现场会

议于 2019 年 1 月 3 日 11 时 00 分在公司会议室召开，本次会议由公

司董事会召集，董事长赵磊先生主持。会议采用现场投票和网络投票

相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
北京国枫律师事务所律师参加本次会议。本次会议的召集和召开符合

《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规

范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事王英安先生因工作无法

现场出席会议，委托董事赵磊先生代为出席；董事刘伟先生因工作无

法现场出席会议，委托董事赵磊先生代为出席；独立董事韩建春先生

因工作无法现场出席会议，委托独立董事包强先生代为出席；

       2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

       3、公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

       1、议案名称：关于改聘 2018 年度财务报告和内部控制审计机构

的议案

       审议结果：通过

       表决情况：

     股东类型              同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      564,052,692 99.9827           97,280    0.0173             0    0.0000


(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议       议案名称                 同意                       反对              弃权
案                       票数       比例（%） 票数   比例     票   比例
序                                                   （%）    数   （%）
号
     关 于 改 聘 2018
     年度财务报告
1                     104,821,672   99.9072 97,280   0.0928    0   0.0000
     和内部控制审
     计机构的议案


(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

     律师：张云栋、薛玉婷

2、律师见证结论意见：

     律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行

政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会

议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决

结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、《新疆天富能源股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

2、《新疆天富能源股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会法律

     意见书》。



                                           新疆天富能源股份有限公司

                                                 2019 年 1 月 3 日