证券代码：600509     证券简称：天富能源   公告编号：2019-临 006


                   新疆天富能源股份有限公司
     关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2019年1月30日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统

    一、 召开会议的基本情况

    (一) 股东大会类型和届次

    2019 年第二次临时股东大会

    (二) 股东大会召集人：董事会

    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网

络投票相结合的方式

    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2019 年 1 月 30 日 11 点 0 分

    召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 30 日

                          至 2019 年 1 月 30 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

     (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投

票程序

     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

     (七) 涉及公开征集股东投票权

无

     二、会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                   投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                     A 股股东
非累积投票议案
        关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议          √
  1
        案；
        关于公司 2019 年度计划新增为控股股东提供        √
  2
        担保的议案。


     1、各议案已披露的时间和披露媒体

     上述议案已于 2019 年 1 月 14 日经公司第六届董事会第十二次会

议审议通过，相关会议决议于 2019 年 1 月 15 日刊登于《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

     2、特别决议议案：无
       3、对中小投资者单独计票的议案：1，2

       4、涉及关联股东回避表决的议案：1，2

    应回避表决的关联股东名称：新疆天富集团有限责任公司、石河

子市天富智盛股权投资有限公司、石河子市天信投资发展有限公司。

       5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

       三、股东大会投票注意事项

       (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

       (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

       (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。

       (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

       四、会议出席对象

       (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

   股份类别        股票代码      股票简称         股权登记日

      Ａ股          600509       天富能源          2019/1/25

    (二)公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)公司聘请的律师。

    (四)其他人员。

    五、会议登记方法

    1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证

件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股

东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印

件和加盖法人公章的授权委托书，于 2019 年 1 月 29 日上午 10：30-13：

30、下午 16：00-18：30 到新疆石河子市北一东路 2 号新疆天富能源

股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式

登记。

    2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

    3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携

带身份证明、 股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

    六、其他事项

    登记地址：新疆石河子市北一东路 2 号 9 层新疆天富能源股份有

限公司证券部

    邮政编码：832002
    联系电话：0993-2901128

    传真：0993-2904371

    联系人：谢炜

    特此公告。




                             新疆天富能源股份有限公司董事会

                                           2019 年 1 月 14 日


附件：授权委托书
附件 1：授权委托书

                          授权委托书

新疆天富能源股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年

1 月 30 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表

决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户
序号            非累积投票议案名称           同意   反对    弃权

                关于预计公司 2019 年度日常
       1
                关联交易的议案；

                关于公司 2019 年度计划新增
       2
                为控股股东提供担保的议案。


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                       委托日期：    年     月     日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人

有权按自己的意愿进行表决。