证券代码：600509        证券简称：天富能源      公告编号：2019-临 018


                   新疆天富能源股份有限公司
           2019 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 1 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                     22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            105,642,607
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             15.5886
份总数的比例（%）


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

持情况等。

   新疆天富能源股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会现场会

议于 2019 年 1 月 30 日 11 时 00 分在公司会议室召开，本次会议由公

司董事会召集，董事长赵磊先生主持。会议采用现场投票和网络投票

相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
北京国枫律师事务所律师参加本次会议。本次会议的召集和召开符合

《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规

范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事王英安先生因工作无法

现场出席会议，委托董事赵磊先生代为出席；独立董事王世存先生因

工作无法现场出席会议，委托独立董事包强先生代为出席；独立董事

韩建春先生因工作无法现场出席会议，委托独立董事包强先生代为出

席；

       2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

       3、公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

       1、议案名称：关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案

       审议结果：通过

       表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                             （%）                 （%）
    A股        105,328,427 99.7026            313,180    0.2964      1,000     0.0010

    本议案构成关联交易，关联股东新疆天富集团有限责任公司、石河子市天富
智盛股权投资有限公司、石河子市天信投资发展有限公司回避了表决，回避表决
473,725,740 股。

   2、 议案名称：关于公司 2019 年度计划新增为控股股东提供担保
的议案

       审议结果：通过

       表决情况：
    股东类型                同意                      反对                    弃权
                     票数          比例（%）   票数            比例    票数          比例
                                                             （%）                  （%）
      A股         103,024,739 97.5219 2,617,868              2.4781           0     0.0000

      本议案构成关联交易，关联股东新疆天富集团有限责任公司、石河子市天富
智盛股权投资有限公司、石河子市天信投资发展有限公司回避了表决，回避表决
473,725,740 股。

(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案          议案名称              同意                反对                  弃权
序号                         票数      比例（%） 票数    比例（%） 票数           比例（%）
         关于预计公司       105,3 99.7026       313,1        0.2964   1,000         0.0010
         2019 年度日常      28,42                  80
1
         关联交易的议              7
         案
         关于公司 2019      103,0 97.5219       2,617        2.4781       0         0.0000
         年度计划新增       24,73                ,868
2
         为控股股东提              9
         供担保的议案



(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷

2、律师见证结论意见：

    律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行

政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会

议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决

结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、《新疆天富能源股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；

2、《新疆天富能源股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会法律

意见书》。




                                   新疆天富能源股份有限公司

                                        2019 年 1 月 30 日