证券代码：600509        证券简称：天富能源       公告编号：2019-临020


                   新疆天富能源股份有限公司
           第六届董事会第十三次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第十三次会议于 2019 年 1 月 24 日以书面和电子邮件方式通知各位董

事，2019 年 1 月 31 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开。

本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事会成员在充分了

解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》

及《公司章程》的要求。

    经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：

    1、关于上调“16 天富 01”债券票面利率及放弃行使赎回选择权

的议案；

    同意公司将本期债券后 2 年的票面利率上调 100-500 个基点，具

体调整幅度授权董事长依据市场实际情况决定；调整后的计息期间为

2019 年 3 月 8 日至 2021 年 3 月 7 日。同意公司放弃行使《募集说明

书》中约定的本期债券赎回选择权。

    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、关于公司 2019 年度经营计划的议案；

    同意公司制定的 2019 年度生产经营计划。公司 2019 年生产经营

目标主要内容如下：
                                 -1-
    计划发电量 170.55 亿千瓦时，供电量 165.04 亿千瓦时，供热量

2,350 万吉焦，供天然气 18,525 万方，电、热费回收率不低于 98%，

基本建设项目投资计划合计 140,082.35 万元，设备检修项目投资计

划合计 6,830 万元；技改项目投资计划合计 11,178 万元，外购电量

不超过 11.72 亿千瓦时，购电单价不超过国家电网公司下网单价。

    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、关于公司子公司新疆天富检测有限公司拟收购关联方股权的

议案；

    同意公司全资子公司新疆天富检测有限公司（以下简称“天富检

测”）收购公司控股股东新疆天富集团有限责任公司全资子公司石河

子泽众水务有限公司之全资子公司石河子市泽众水务水质监测中心

（以下简称“水质监测中心”）100%股权，交易价格以 2018 年 11 月

30 日为基准日水质监测中心 100%股权的评估价值确定，金额为 22.90

万元。收购完成后，天富检测持有水质监测中心 100%的股权。

    公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项，并发表独立意

见认为：本次公司全资子公司新疆天富检测有限公司收购公司控股股

东天富集团全资子公司石河子泽众水务有限公司之全资子公司石河

子市泽众水务水质监测中心 100%的股权，交易价格经评估确定，公

平合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小投资者利益的情形。

关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》

及其他规范的要求。同意上述关联交易事项。

    详细请见公司《关于公司全资子公司新疆天富检测有限公司拟收

                              -2-
购石河子市泽众水务水质监测中心 100%股权暨关联交易的公告》

（2019-临 022）。

    此项议案构成关联交易，关联董事赵磊、刘伟、陈军民、程伟东

回避了表决。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、关于公司拟开展融资租赁业务的议案。

    同意公司用新疆天富能源售电有限公司（原新疆天富能源股份有

限公司南热电分公司）2×300MW 热电联产项目发电生产线的部分设

施设备,按回租的方式与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业

务，金额不超过人民币 50,000 万元，租赁期限不超过 5 年，利率不

超过 4.9875%。上述融资租赁业务由新疆天富集团有限责任公司承担

连带责任担保。

    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                               新疆天富能源股份有限公司董事会

                                         2019 年 1 月 31 日




                              -3-