证券代码：600509      证券简称：天富能源         公告编号：2019-临 031

                   新疆天富能源股份有限公司
     关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2019年3月13日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统

    一、 召开会议的基本情况

    (一) 股东大会类型和届次

    2019 年第三次临时股东大会

    (二) 股东大会召集人：董事会

    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网

络投票相结合的方式

    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2019 年 3 月 13 日 11 点 0 分

    召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2019 年 3 月 13 日

                         至 2019 年 3 月 13 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投

票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

      (七) 涉及公开征集股东投票权

      无

      二、 会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                   投票股东类型
序号                     议案名称
                                                     A 股股东

非累积投票议案

  1        关于公司 2019 年度经营计划的议案             √

  2        关于公司开展资产证券化（四期）的议案         √

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案 1 已于 2019 年 1 月 31 日经公司第六届董事会第十三次

会议审议通过，相关会议决议于 2019 年 2 月 1 日刊登于《上海证券

报》、证券时报》、证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

上述议案 2 已于 2019 年 2 月 25 日经公司第六届董事会第十四次会议
审议通过，相关会议决议于 2019 年 2 月 26 日刊登于《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

       2、特别决议议案：无

       3、对中小投资者单独计票的议案：无

       4、涉及关联股东回避表决的议案：无

    应回避表决的关联股东名称：无

       5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

       三、 股东大会投票注意事项

       (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

       (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

       (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

       (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

       四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

   股份类别       股票代码       股票简称         股权登记日

      Ａ股          600509       天富能源          2019/3/8

    (二)公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)公司聘请的律师。

    (四)其他人员。

    五、 会议登记方法

    1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证

件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股

东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印

件和加盖法人公章的授权委托书，于 2019 年 3 月 12 日上午 10：30-13：

30、下午 16：00-18：30 到新疆石河子市北一东路 2 号新疆天富能源

股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式

登记。

     2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

     3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携

带身份证明、 股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

    六、 其他事项

    登记地址：新疆石河子市北一东路 2 号 9 层新疆天富能源股份有
限公司证券部。

    特此公告。




                 新疆天富能源股份有限公司董事会

                               2019 年 2 月 25 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书
新疆天富能源股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 3 月 13 日
召开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                      同意   反对    弃权

1        关于公司 2019 年度经营计划的议案

2        关于公司开展资产证券化（四期）的议案




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                        委托日期：         年   月     日




备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。