证券代码：600509        证券简称：天富能源      公告编号：2019-临 039


                   新疆天富能源股份有限公司
          2019 年第三次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

    (一)股东大会召开的时间：2019 年 3 月 13 日

    (二)股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

 有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                     17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            524,095,051
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                            45.5174

    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会

主持情况等。

    新疆天富能源股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会现场会

议于 2019 年 3 月 13 日 11 时 00 分在公司会议室召开，本次会议由公

司董事会召集，董事长赵磊先生主持。会议采用现场投票和网络投票

相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
北京国枫律师事务所律师参加本次会议。本次会议的召集和召开符合

《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规

范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事王英安先生因工作无法

现场出席会议，委托董事赵磊先生代为出席；董事刘伟先生因工作无

法现场出席会议，委托董事赵磊先生代为出席；独立董事包强先生因

工作无法现场出席会议，委托独立董事刘忠先生代为出席；

    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3、公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席了本次会议。

    二、议案审议情况

    (一) 非累积投票议案

    1、议案名称：关于公司 2019 年度经营计划的议案

    审议结果：通过

    表决情况：
  股东类型              同意                       反对                  弃权
                 票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                          （%）                 （%）
    A股      523,654,071 99.9158           440,980    0.0842             0   0.0000

    2、议案名称：关于公司开展资产证券化（四期）的议案

    审议结果：通过

    表决情况：
  股东类型              同意                       反对                  弃权
                 票数    比例（%）    票数     比例     票数       比例
                                               （%）               （%）
    A股      523,654,071 99.9158     440,980   0.0842          0   0.0000

    (二) 关于议案表决的有关情况说明

    无

    三、律师见证情况

    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

    律师：张云栋、薛玉婷

    2、 律师见证结论意见：

    律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行

政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会

议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决

结果均合法有效。

    四、备查文件目录

    1、《新疆天富能源股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会

决议》；

    2、《新疆天富能源股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会

法律意见书》。




                               新疆天富能源股份有限公司董事会

                                          2019 年 3 月 13 日