证券代码：600509      证券简称：天富能源      公告编号：2019-临 050


                   新疆天富能源股份有限公司
          关于召开 2018 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
 股东大会召开日期：2019年5月16日
 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网
络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

    2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投

票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2019 年 5 月 16 日 11 点 0 分

    召开地点：新疆天富能源股份有限公司

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 16 日

                          至 2019 年 5 月 16 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程

序

     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

     无

二、会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                  投票股东类型
序号                  议案名称
                                                    A 股股东

非累积投票议案

       关于公司 2018 年度报告及年度报告摘要的议       √
 1
       案；

 2     关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案；       √

 3     关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案；       √

 4     关于公司 2018 年度财务决算报告的议案；         √

 5     关于公司 2018 年度利润分配预案的议案；         √

 6     关于公司 2019 年度计划为控股子公司提供担       √
       保的议案；

 7     关于公司申请 2019 年度银行授信的议案；            √

 8     关于 2019 年度公司长期贷款计划的议案；            √

 9     关于 2019 年度公司抵押计划的议案；                √

 10    关于 2019 年度公司质押计划的议案；                √

 11    关于公司支付 2018 年审计费用的议案；              √

 12    关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案。            √



      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案除第 3 项议案外，均已于 2019 年 4 月 25 日经公司第六

届董事会第十六次会议审议通过；上述第 3 项议案已于 2019 年 4 月

25 日经公司第六届监事会第十六次会议审议通过；上述相关会议决

议均于会议召开当天刊登于《上海证券报》、 证券时报》、 证券日报》

及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

      2、特别决议议案：无

      3、对中小投资者单独计票的议案：5、6

      4、涉及关联股东回避表决的议案：无

      应回避表决的关联股东名称：无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券
 公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

 vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票

 的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台

 网站说明。

    (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。

    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

   股份类别        股票代码   股票简称        股权登记日

     Ａ股           600509    天富能源           2019/5/13

    (二)公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)公司聘请的律师。

    (四)其他人员

五、会议登记方法
    1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证

件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股

东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印

件和加盖法人公章的授权委托书，于 2019 年 5 月 15 日上午 10：30-13：

30、下午 16：00-18：30 到新疆石河子市北一东路 2 号新疆天富能源

股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式

登记。

    2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

    3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携

带身份证明、 股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

    登记地址：新疆石河子市北一东路 2 号 9 层新疆天富能源股份有

               限公司证券部

    邮政编码：832002

    联系电话：0993-2901128

    传     真：0993-2904371

    联 系 人：谢 炜

    特此公告。



                                新疆天富能源股份有限公司董事会

                                         2019 年 4 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书

                          授权委托书
新疆天富能源股份有限公司：
       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 16 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称           同意    反对     弃权

1               关于公司 2018 年度报告及年
                度报告摘要的议案；

2               关于公司 2018 年度董事会工
                作报告的议案；

3               关于公司 2018 年度监事会工
                作报告的议案；

4               关于公司 2018 年度财务决算
                报告的议案；

5               关于公司 2018 年度利润分配
                预案的议案；

6               关于公司 2019 年度计划为控
                股子公司提供担保的议案；

7               关于公司申请 2019 年度银行
                授信的议案；

8               关于 2019 年度公司长期贷款
                计划的议案；

9               关于 2019 年度公司抵押计划
              的议案；

10            关于 2019 年度公司质押计划
              的议案；

11            关于公司支付 2018 年审计费
              用的议案；

12            关于公司聘请 2019 年度审计
              机构的议案。


委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：
                                      委托日期：     年    月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。