天富能源:2019年第五次临时股东大会决议公告2019-08-28
证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2019-临 094
新疆天富能源股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019 年 8 月 27 日
(二)股东大会召开的地点:新疆天富能源股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 530,972,702
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.1147
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会
主持情况等。
新疆天富能源股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会现场会
议于 2019 年 8 月 27 日 11 时 00 分在公司会议室召开,本次会议由公
司董事会召集,董事长刘伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式,网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
北京国枫律师事务所律师参加本次会议。本次会议的召集和召开符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人,出席 6 人,董事王英安先生因工作无法
现场出席会议,委托董事刘伟先生代为出席;董事陈军民先生因工作
无法现场出席会议,委托董事程伟东先生代为出席;董事孔伟先生因
工作无法现场出席会议,委托董事张廷君先生代为出席;独立董事刘
忠先生因工作无法现场出席会议,委托独立董事王世存先生代为出席;
独立董事韩建春先生因工作无法现场出席会议,委托独立董事包强先
生代为出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于公司注册发行不超过人民币 8 亿元中期票据
的议案。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 530,899,702 99.9862 73,000 0.0138 0 0.0000
(二)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:张云栋、薛玉婷
2、律师见证结论意见:
律师认为,公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会
议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决
结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、《新疆天富能源股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会
决议》;
2、《新疆天富能源股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会
法律意见书》。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司
2019 年 8 月 27 日