证券代码：600509        证券简称：天富能源       公告编号：2020-临008


                   新疆天富能源股份有限公司
          第六届董事会第三十次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第三十次会议于 2020 年 2 月 7 日以书面和电子邮件方式通知各位董

事，2020 年 2 月 13 日上午 10:30 分以通讯表决的方式召开。本次会

议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事会成员在充分了解所审

议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公

司章程》的要求。

    经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：

    1、关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案；

    同意在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不

发生重大变化的情况下，2020 年度公司预计向关联方采购各种原材

料及商品不超过 16,955.00 万元，向关联人销售各种产品不超过

10,941.00 万元，接受关联人提供的劳务不超过 149,495.00 万元，

向关联人提供劳务不超过 31,950.00 万元，日常向关联方租赁房屋及

车辆金额不超过 1,507.00 万元。

    公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项，并发表独立意

见认为：公司预计的 2020 年日常关联交易是正常生产经营所必需的，

各项交易定价结算办法是以公开招标及参考市场价格为基础，体现公
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平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司

利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营

成果产生影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易

所股票上市规则》及其他规范的要求。同意《关于预计公司 2020 年

度日常关联交易的议案》。

    详细请见公司《关于预计公司 2020 年度日常关联交易情况的公

告》（2020-临 010）。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    此项议案构成关联交易，关联董事刘伟、王润生回避了表决。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、关于公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款的议案。

    同意公司根据生产经营的实际需要，向中国农业发展银行石河子

兵团分行申请城乡一体化流动资金贷款，用于支付电费、热费、运费。

本次贷款金额不超过 10 亿元人民币，贷款利率不超过 4.41%（具体

利率以银行审批为准），贷款期限为 36 个月，由石河子市天富智盛股

权投资有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保。

    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                               新疆天富能源股份有限公司董事会

                                         2020 年 2 月 13 日




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