天富能源:关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告2020-02-14
证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2020-临 011
新疆天富能源股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次:
2020 年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期:2020 年 2 月 21 日
3.股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600509 天富能源 2020/2/18
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:新疆天富集团有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于 2020 年 2 月 6 日公告了股东大会召开通知,合计持有
41.14%股份的股东新疆天富集团有限责任公司,在 2020 年 2 月 13 日
提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上
市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于预计公司 2020
年度日常关联交易的议案》。公司控股股东新疆天富集团有限责任公
司提议将上述议案增加至公司 2020 年 2 月 21 日召开的 2020 年第一
次临时股东大会审议。议案具体内容详见公司与本公告同时披露的
《新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告》
(公告编号:2020-临 008)、《新疆天富能源股份有限公司第六届监
事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-临 009)以及《新疆
天富能源股份有限公司关于预计公司 2020 年度日常关联交易情况的
公告》(公告编号:2020-临 010)。
三、除了上述增加临时提案外,于 2020 年 2 月 6 日公告的原股
东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2020 年 2 月 21 日 11 点 0 分
召开地点:新疆天富能源股份有限公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 2 月 21 日
至 2020 年 2 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2020 年度计划新增为控股股东提供 √
担保的议案
2 关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 已于 2020 年 2 月 5 日经公司第六届董事会第二十九
次会议审议通过;上述议案 2 已于 2020 年 2 月 13 日经公司第六届董
事会第三十次会议审议通过;会议决议等相关公告分别于 2020 年 2
月 6 日、2 月 14 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1,2
4、涉及关联股东回避表决的议案:1,2
应回避表决的关联股东名称:新疆天富集团有限责任公司、石河
子市天富智盛股权投资有限公司、石河子市天信投资发展有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2020 年 2 月 13 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
新疆天富能源股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司 2020 年度计划新增
1
为控股股东提供担保的议案
关于预计公司 2020 年度日常
2
关联交易的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人
有权按自己的意愿进行表决。