证券代码：600510           证券简称：黑牡丹         公告编号：2016-051



                   黑牡丹（集团）股份有限公司
                     七届十三次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届十三次董事会会议于
2016 年 11 月 29 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的
董事 9 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     会议经审议，作出如下决议：
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担
保的议案》；
    具体内容详见公司公告 2016-052。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进
行投资理财的议案》；

    具体内容详见公司公告 2016-053。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于在常州投资设立全资
子公司的议案》；
    具体内容详见公司公告 2016-054。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2016 年第三次
临时股东大会的议案》。

    公司定于 2016 年 12 月 15 日（星期四）召开 2016 年第三次临时股东大会。具
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体内容详见公司公告 2016-055。


    特此公告。




                                    黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
                                                   2016 年 11 月 30 日




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