证券代码：600510              证券简称：黑牡丹        公告编号：2017-002



                   黑牡丹（集团）股份有限公司
                     七届十四次董事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况

       黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届十四次董事会会议于
2017 年 3 月 10 日以通讯方式召开。会议通知和材料于 2017 年 3 月 7 日以电子邮件
的方式发出。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

       二、董事会会议审议情况

       会议经审议，作出如下决议：
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请信托贷款的议案》；
    为保证生产经营工作和项目的正常进展，公司拟向交银国际信托有限公司申请
信托贷款，贷款金额不超过人民币 5 亿元，融资方式为常高新集团有限公司提供担
保，贷款期限为 2 年；拟向华澳国际信托有限公司申请信托贷款，贷款金额不超过
人民币 10 亿元，融资方式为常高新集团有限公司提供担保，贷款期限为 2 年，分两
期进行，第一期的提款金额为人民币 5 亿元，第二期的提款金额不超过人民币 5 亿
元。
    为保证信托贷款顺利进行，董事会授权公司经营层实施与本次信托贷款有关的
一切事宜，包括但不限于：
    1、确定信托贷款的具体金额、期限、期数、利率；
    2、办理签署贷款协议等有关事宜；
    3、根据公司经营需要提取贷款等。
    包括本次信托贷款在内，公司连续十二个月内累计信托贷款不超过 15 亿元。


    特此公告。


                                             黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
                                                             2017 年 3 月 11 日

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