黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会
黑牡丹（集团）股份有限公司
BLACK PEONY （GROUP）CO.，LTD.
2016 年年度股东大会资料
股票代码：600510
地址：江苏省常州市青洋北路 47 号
黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会
2016 年年度股东大会议程
现场会议时间：2017 年 5 月 8 日下午 13:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为 2017 年 5 月 8 日交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为 2017 年 5 月 8 日 9:15-15:00
现场会议地点：江苏省常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室
会议出席对象：
1、2017 年 5 月 2 日下午三点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东；股东本人不能亲自出席现场会议的，可以书面委托他
人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。
会议主持人：董事长 戈亚芳女士
一、宣布股东大会现场会议开始及到会代表资格审查结果。
二、会议审议事项：
1、 审议《公司 2016 年度董事会报告》；
2、 审议《公司 2016 年度监事会报告》；
3、 审议《公司 2016 年度财务决算报告》；
4、 审议《公司 2016 年度利润分配预案》；
5、 审议《公司 2016 年年度报告及其摘要》；
6、 审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所为本公司财务审计机构和内
部控制审计机构的议案》；
7、 审议《关于 2016 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
8、 审议《关于为子公司提供担保的议案》；
9、 审议《关于 2017 年日常关联交易的议案》；
10、审议《关于公司 2017-2020 年发展战略的议案》；
11、审议《未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》；
12、审议《关于 2017 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
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13、审议《关于申请由董事会组织公司发行短期融资券的议案》。
三、宣读2016年度独立董事述职报告。
四、现场股东发言和提问。
五、推荐计票人和监票人。
六、现场股东投票表决。
七、统计现场表决和网络投票表决结果。
八、宣读投票表决结果。
九、律师宣读法律意见书。
十、宣布大会结束。
本次股东大会审议事项已经公司董事会七届十六次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2017 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn） 的相关公告。
本次股东大会由周明负责会议记录，并起草会议决议。
黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会
议案 1
黑牡丹（集团）股份有限公司
2016 年度董事会报告
各位股东：
现在由我代表董事会向各位股东作 2016 年度董事会报告。
一、管理层讨论与分析
2016 年，世界经济和贸易增速七年来最低、国际金融市场波动加剧、地区和全球
性挑战突发多发的外部环境，同时，国内结构性问题突出、风险隐患显现、经济下行
压力加大的多重困难，我国经济社会发展仍能缓中趋稳，稳中向好，GDP 增长 6.7%，
名列世界前茅。
2016 年，公司积极应对全球经济复苏乏力、宏观经济下行的压力，坚持年初提出
的“做精做强两大基础产业，集中优势寻求新兴产业突破”的工作思路，顺时而变、
顺势而为，加大调整创新力度，扎扎实实开展工作，取得了良好的进展与成效。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 607,537.72 万元，同比增加 40.52%；实现归属于
母公司所有者净利润 37,152.77 万元，同比增长 37.15%，截至报告期末，公司的资产
总额为 1,933,020.69 万元，资产规模比年初增长 5.10%。
1、高效推进、抢抓机遇，城建板块新老项目齐发力
2016 年，公司城建板块全年新增完工道路 38.92 公里、河道 2.28 公里、河道驳
岸 2.2 公里、新增绿化面积 191.53 公顷、建成公园面积 17.35 公顷；实施保障性住
房、商品房、代建公共基础设施等工程建设总面积达 97.05 万㎡。
（1）城市基础设施及保障性住房建设
①城市基础设施建设
2016 年公司城建业务领域收获丰硕成果，S122 省道 10 月提前完成竣工验收并通
车；新龙湖公园二期 7 月全面完工；三江口土壤修复环境污染防控工程已完成一期临
时绿化及应急喷淋系统施工；政泰路 BT 项目于 9 月完成交工验收并顺利通车；一期
PPP 部分项目已施工进场。
②保障性住房项目及公共基础设施代建项目
2016 年，公司保障性住房项目施工面积达 55.49 万㎡，其中百馨西苑三期完成项
目回购；百馨西苑四期完成竣工质量验收并移交乡镇物业，等待交付回购。
2016 年，公司代建公共基础设施项目建设总面积达 25.81 万㎡，其中中央花园小
学 9 月份投入使用；新桥高中年内实施完成建筑主体工程和外装饰工程，精装修完成
60%，市政工程进场实施；飞龙小学、银河幼儿园、百馨西苑三期幼儿园等代建工程
也在有序推进中。
③万顷良田建设项目基本完成。
（2）房地产开发项目
①苏州兰亭半岛生活广场（即，苏州独墅湖月亮湾项目）全面竣工，所属苏州奥
克伍德酒店 10 月开始试营业、11 月 12 日正式开业。
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②绿都万和城 01 地块 A、B 区竣工，02 地块项目已开工。
③祥龙苑二期、百草苑余房销售全部完成。
④怡盛花园（即，怡景湾项目）完成竣工验收交付。
⑤牡丹国际花园（即，欣悦湾项目），年内完成项目公司组建和开发计划部署，
推进完成工程招标和开工准备工作。
2、强化品牌、深化技改，纺织板块加快全球化步伐
2016 年，我国纺织行业既面临着全球经济预期好转的积极因素，又存在着用工困
难、产能过剩、环保压力等问题。公司纺织板块一方面大力推进技改与两化深度融合，
另一方面加快走出去步伐，分步实施全球化战略，提升自身的全球竞争力。
（1）大力推进技改与两化深度融合
公司始终坚持创新引领，利用工艺创新和关键生产环节的技术研发优势，不断加
强新产品开发，提高产品质量。报告期内，公司新增申请发明专利 3 项，已获得授权
发明专利 8 项，实用新型专利 11 项。
公司纺织板块大力度推进重点项目技改，引进高端纺机，完成部分机台改造，有
效提升产品质量水平。“互联网化集成提升项目”和“信息化升级与生产管控集成提
升项目”，均获得 2016 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金扶持，公司的两化
融合、技改与智能化提升工作，受到了省主管部门的大力支持与鼓励。
（2）分步实施全球化战略
公司积极借助“一带一路”国家战略的东风，结合产业链各环节布局的资源优势，
通过合理的配置，提升自身的全球竞争力。在武进出加区设立以前纺为主的嘉发纺织，
为黑牡丹牛仔面料提供优质的基础原料。着眼全球，和部分非洲和东南亚国家进行了
相关考察谈判，在柬埔寨和越南发展战略合作伙伴。
3、调整定位、创新模式，开拓投资板块发展空间
（1）黑牡丹常州科技园建设
2016 年，公司对黑牡丹科技园的战略定位进行了调整，在原来“打造有活力的绿
色产业社区”概念定位的基础上，把园区产业定位进一步明确为“打造立足常州、辐
射长三角的全产业链检验检测认证产业园”，并取得了突破性进展。目前，“中国常州
检验检测认证产业园”已经挂牌成立，目前共有 SGS、日本波肯纺织检测、中国出入
境检验检疫协会等 20 多家机构签约入驻。公司正以园区建设加快及园区运营管理体
系逐步完善为契机，研究园区运营新业态，加快产业孵化深度和强度。
（2）加强已投项目的投后管理
2016 年，公司继续推进集星科技投后管理工作，作为国内规模最大的超级电容企
业之一，集星科技进入首批工信部车用动力电池目录；公司通过众合投资名下子公司
投资朗博密封科技；通过宜兴基金投资的美国 kateeva 项目正筹备上市，目前相关工
作正在推进中；通过宜兴基金投资的上海格蒂电力科技股份有限公司被上市公司创意
信息并购后，公司仍在做后续收益跟踪；常熟汽饰于 2016 年 11 月 9 日首发申请通过
证监会核准、2017 年 1 月 5 日在上交所 A 股上市交易。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 6,075,377,167.66 4,323,477,655.88 40.52
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营业成本 4,956,048,086.37 3,556,322,503.70 39.36
销售费用 101,699,841.11 72,871,195.59 39.56
管理费用 201,517,023.96 172,343,954.04 16.93
财务费用 -70,104,458.05 -31,147,822.04 -125.07
经营活动产生的现金流量净额 75,122,631.56 187,242,384.43 -59.88
投资活动产生的现金流量净额 -59,245,005.20 -120,206,580.59 50.71
筹资活动产生的现金流量净额 -648,240,625.26 1,038,627,225.41 -162.41
研发支出 31,334,866.93 27,026,540.48 15.94
1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利 入比上 本比上 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本
率（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
减少 1.77
纺织行业 1,425,296,212.95 1,197,613,702.31 15.97 14.92 17.39
个百分点
减少 4.36
建筑行业 1,138,824,071.89 1,011,816,950.87 11.15 -23.74 -19.80
个百分点
增加 2.32
房地产行业 3,378,652,093.31 2,638,554,138.73 21.91 122.88 116.45
个百分点
增加 42.12
其他行业 7,094,661.77 3,509,565.59 50.53 1.81 -45.01
个百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利 入比上 本比上 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本
率（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
减少 1.77
纺织服装 1,425,296,212.95 1,197,613,702.31 15.97 14.92 17.39
个百分点
减少 0.48
工程施工 1,007,398,998.10 906,290,369.61 10.04 -28.55 -28.17
个百分点
BT 项 目 收 增加 19.71
131,425,073.79 105,526,581.26 19.71 不适用 不适用
入 个百分点
安置房销售 减少 1.87
1,112,098,537.07 972,326,893.16 12.57 -0.82 1.35
收入 个百分点
商品房销售 减少 7.73
2,266,553,556.24 1,666,227,245.57 26.49 474.37 541.90
收入 个百分点
土地前期开
0.00 不适用 不适用
发项目收益
万顷良田工 0.00 不适用 不适用
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程项目收益
增加 42.12
其他收入 7,094,661.77 3,509,565.59 50.53 1.81 -45.01
个百分点
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利 入比上 本比上 毛利率比上
分地区 营业收入 营业成本
率（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
增加 0.33
国内 5,415,964,829.74 4,376,195,120.33 19.20 49.10 48.49
个百分点
增加 0.75
国外 533,902,210.18 475,299,237.17 10.98 -14.44 -15.15
个百分点
(2). 产销量情况分析表
单位：元 币种：人民币
生产量比 销售量比 库存量比
主要产品 生产量 销售量 库存量 上年增减 上年增减 上年增减
（%） （%） （%）
牛仔布(万米) 5,000.25 4,886.24 904.31 2.11 2.49 14.43
色织布(万米) 255.50 279.68 119.58 -60.63 -59.12 -16.82
服装(万件) 272.28 279.04 49.11 8.21 -1.17 -12.10
(3). 成本分析表
单位：元 币种：人民币
分行业情况
上年
本期 本期金
同期
占总 额较上
成本构成 占总 情况
分行业 本期金额 成本 上年同期金额 年同期
项目 成本 说明
比例 变动比
比例
(%) 例(%)
(%)
纺织行业 原材料 950,488,083.24 19.18 788,374,853.76 22.17 20.56
人工工资 102,682,885.86 2.07 97,020,105.12 2.73 5.84
折旧 27,026,291.22 0.55 22,274,534.04 0.63 21.33
能源 54,295,080.21 1.10 52,207,139.44 1.47 4.00
外加工费 63,121,361.78 1.27 60,302,400.39 1.70 4.67
小计 1,197,613,702.31 24.16 1,020,179,032.75 28.69 17.39
房地产行
土地成本 410,366,869.68 8.28 147,751,457.35 4.16 177.74
业
建安成本
及配套
2,228,187,269.05 44.96 1,071,238,132.15 30.12 108.00
（建安合
同造价）
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等
小计 2,638,554,138.73 53.24 1,218,989,589.50 34.28 116.45
施工成本
建筑行业 （施工合 1,011,816,950.87 20.42 1,261,639,209.28 35.48 -19.80
同）等
小计 1,011,816,950.87 20.42 1,261,639,209.28 35.48 -19.80
其他行业 其他成本 3,509,565.59 0.07 6,382,757.96 0.18 -45.01
小计 3,509,565.59 0.07 6,382,757.96 0.18 -45.01
2. 费用
单位：元
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 101,699,841.11 72,871,195.59 39.56
管理费用 201,517,023.96 172,343,954.04 16.93
财务费用 -70,104,458.05 -31,147,822.04 -125.07
说明：
（1）销售费用较上期数增加主要系本期房地产销售增加，相应销售佣金增加所致。
（2）财务费用较上期数减少主要系本期应收政府款项资金占用费增加所致。
3. 研发投入
研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入 31,334,866.93
本期资本化研发投入
研发投入合计 31,334,866.93
研发投入总额占营业收入比例（%） 0.52
公司研发人员的数量 139
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 4.90
研发投入资本化的比重（%） 0
4. 现金流
单位：元
同期增减
项目 本期金额 上年金额
率（%）
经营活动产生的现金流量净额 75,122,631.56 187,242,384.43 -59.88
投资活动产生的现金流量净额 -59,245,005.20 -120,206,580.59 50.71
筹资活动产生的现金流量净额 -648,240,625.26 1,038,627,225.41 -162.41
说明：
(1) 经营活动产生的现金流量净额较上期减少主要系黑牡丹建设 PPP 项目支付动迁
服务费及拆迁补偿款所致；
(2) 投资活动产生的现金流量净额较上期增加主要系上期出资 1 亿元，作为有限合伙
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人出资成立金瑞碳材料所致；
(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系上期完成非公开发行股票，收到
约 16 亿募集资金所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
本期期 上期期
本期期末金
末数占 末数占
额较上期期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
末变动比例
的比例 的比例
（%）
（%） （%）
应收票据较年初数增
加主要系子公司黑牡
应收票据 290,615,921.57 1.50 17,302,543.00 0.09 1,579.61 丹置业销售安置房后
收到客户的银行承兑
汇票所致。
应收股利较年初数减
少主要系子公司黑牡
应收股利 7,241,400.25 0.04 14,482,800.51 0.08 -50.00 丹置业本期对应收常
州世纪牡丹置业股利
计提坏账准备所致。
其他应收款较年初数
增加主要系子公司黑
其他应收款 844,744,262.76 4.37 138,027,340.91 0.75 512.01 牡丹建设 PPP 项目支
付动迁服务费及拆迁
补偿款所致。
可供出售金融资产较
年初数增加主要系江
苏银行报告期内在上
可供出售金
1,276,256,231.80 6.60 346,908,231.80 1.89 267.89 海证券交易所上市，
融资产
本公司持有其股票从
按成本计量调整为按
公允价值计量所致。
固定资产较年初数增
加主要系子公司丹华
君都新增自持酒店物
固定资产 955,191,180.72 4.94 371,053,090.99 2.02 157.43
业，酒店自用房产自
存货科目转入固定资
产科目所致。
长期待摊费用较年初
长期待摊费 数增加主要系支付银
54,504,017.25 0.28 19,013,774.28 0.10 186.66
用 行保函费以及房屋装
修费支出增加所致。
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短期借款较年初数减
短期借款 742,040,830.44 3.84 1,545,000,000.00 8.40 -51.97 少主要系本期归还银
行借款所致。
应付票据较年初数增
加主要系子公司黑牡
丹置业、黑牡丹建设
应付票据 422,662,582.31 2.19 222,329,367.05 1.21 90.11
开具银行承兑汇票，
用于支付工程材料款
所致。
预收款项较年初数减
少主要系子公司牡丹
预收款项 399,207,494.78 2.06 764,094,293.99 4.15 -47.75 景都开发的怡景湾项
目确认收入，结转前
期预收房款所致。
其他应付款较年初数
减少主要系子公司绿
其他应付款 297,329,340.38 1.54 491,856,550.70 2.67 -39.55 都房地产归还其股东
君德投资部分往来款
所致。
一年内到期的非流动
一年内到期 负债较年初数增加主
的非流动负 1,337,577,915.64 6.92 1,007,027,843.92 5.48 32.82 要系一年内到期的长
债 期借款和应付债券增
加所致。
其他流动负债较年初
其他流动负 数减少主要系本期偿
1,176,417,808.06 6.08 1,790,646,266.01 9.74 -34.30
债 还短期融资券 10 亿
元所致。
长期借款较年初数增
长期借款 1,246,143,035.43 6.44 768,537,345.46 4.18 62.14 加主要系本期银行长
期借款增加所致。
长期应付职工薪酬较
长期应付职 年初数增加主要系本
1,220,500.00 0.01 0.00
工薪酬 期应付辞退福利增加
所致。
递延收益较年初数减
少主要系本期将一年
递延收益 3,200,000.00 0.02 4,800,000.00 0.03 -33.33 内待摊销的纺织技改
政府拨款转入其他流
动负债科目所致。
递延所得税负债较年
初数增加主要系本公
司持有江苏银行的股
递延所得税 票从按成本计量转为
231,841,875.00 1.20 17,375.00 0.00 1,334,241.73
负债 按公允价值计量，应
纳税暂时性差异增
加，确认递延所得税
负债所致。
其他非流动 其他非流动负债较年
700,000,000.00 3.62 500,000,000.00 2.72 40.00
负债 初数增加主要系本期
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发行 2016 年度第一
期理财直接融资工具
2 亿元所致。
(四) 行业经营性信息分析
房地产行业经营性信息分析
1. 报告期内房地产储备情况
√适用□不适用
合作开
一级土 是/否涉
持有待开 持有待开发 规划计容建 合作开发项 发项目
地整理 及合作
序号 发土地的 土地的面积 筑面积(平 目涉及的面 的权益
面积(平 开发项
区域 (平方米) 方米) 积(平方米) 占比
方米) 目
(%)
1 常州市 68,870.00 137,740.00 否
2 常州市 173,075.00 否
3 常州市 81,927.20 223,293.93 否
4 常州市 217,542.80 是 217,542.80 51.00
合计 541,415.00 361,033.93 217,542.80
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2. 报告期内房地产开发投资情况
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
在建项目
项目规划计容
/新开工 项目用地面 总建筑面积(平 在建建筑面积 已竣工面积 报告期实际投
序号 地区 项目 经营业态 建筑面积(平方 总投资额
项目/竣 积(平方米) 方米) (平方米) (平方米) 资额
米)
工项目
苏州丹华君都项目
1 苏州市 住宅、商业 竣工项目 33,878.71 74,325.60 101,815.12 101,815.12 165,000.00 14,345.22
（月亮湾)
黑牡丹常州科技园一
2 常州市 其他 在建项目 81,785.00 133,679.66 133,679.66 50,730.35 26,257.80 52,442.00 2,402.00
期(1.1 期）
3 常州市 绿都万和城 01 地块 住宅、商业 在建项目 192,913.00 602,074.00 602,074.00 220,389.78 234,071.00 10,877.28
4 常州市 绿都万和城 02 地块 住宅、商业 在建项目 75,190.00 187,384.00 189,376.00 189,376.00 60,100.00 11,389.55
5 常州市 百馨苑 住宅 在建项目 327,818.00 699,323.92 822,762.63 471,481.00 351,281.63 258,722.39 51,555.65
6 常州市 祥龙苑 住宅 竣工项目 44,275.00 77,049.46 86,659.18 86,659.18 31,755.00 3,425.11
7 常州市 新景花园四期 住宅、车库 在建项目 55,323.00 82,431.27 101,737.00 101,737.00 39,114.35 4,113.90
8 常州市 怡盛花园（怡景湾） 住宅、商业 竣工项目 51,943.00 129,857.50 157,552.00 157,552.00 98,000.00 14,134.72
合计 863,126.51 1,986,125.41 2,195,655.59 870,015.86 943,955.51 939,204.74 112,243.43
3. 报告期内房地产销售情况
√适用□不适用
序号 地区 项目 经营业态 可供出售面积(平方米) 已预售面积(平方米)
1 苏州市 月亮湾 住宅、商业 63,837.22 13,819.26
2 常州市 黑牡丹常州科技园 其他 26,257.80 14,279.94
3 常州市 绿都万和城 08 地块 住宅、别墅、商铺、车位 24,798.32 5,932.18
4 常州市 绿都万和城 03 地块 住宅、别墅、商铺、车位 46,036.65 4,774.07
5 常州市 绿都万和城 05 地块 住宅、别墅、商铺、车位 81,398.30 47,838.00
6 常州市 绿都万和城 04 地块 商铺、车位 40,700.71 880.68
7 常州市 绿都万和城 01 地块 商铺、住宅 174,512.21 121,036.49
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8 常州市 百草苑 住宅 6,505.56 5,342.00
9 常州市 祥龙苑 住宅 47,938.65 38,000.53
10 常州市 富民景园 住宅 469.42
11 常州市 新桥商业街 住宅、商业、车位 51,417.34 7,896.07
12 常州市 百馨苑 住宅、商业、车位 228,825.61 188,338.16
13 常州市 东城明居 住宅、车位 12,555.63 3,386.00
14 常州市 怡盛花园（怡景湾） 住宅、商业、车位 87,351.31 68,474.54
合计 892,604.73 519,997.92
4. 报告期内房地产出租情况
□适用√不适用
5. 报告期内公司财务融资情况
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
期末融资总额 整体平均融资成本(%) 利息资本化金额
752,576.18 5.75 18,707.22
6. 其他说明
□适用√不适用
黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
公司参股股权投资企业共 9 家，本期未新增，主要涉及实体产业及金融业。截至报告
期末，公司对外参股投资账面余额 12.84 亿元，较期初数 3.55 亿元增加 9.29 亿元，主要
系江苏银行上市，本公司持有其股票从按成本法计量调整为按公允价值计量(本期公允价
值增加 9.27 亿元)，以及本期对宜兴基金增资 330.00 万元；本期按照权益法核算的股权投
资亏损 18.34 万元；参股情况请详见财务附注“可供出售金融资产”以及“长期股权投资”。
(六) 重大资产和股权出售
无
(七) 主要控股参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
序
公司名称 主要业务 注册资本 期末总资产 期末净资产 本期净利润
号
1 黑牡丹纺织 纺织 8,000 60,910.88 15,974.58 6,228.98
2 荣元服饰 服装加工 5,000 5,734.33 4,337.06 -701.73
3 溧阳服饰 服装加工 1,800 1,680.43 1,635.36 -74.64
4 黑牡丹时尚 服装 3,000 1,592.01 -12,017.32 -1,820.44
5 大德纺织 纺织 1,000 1,446.54 -7,536.90 -2,893.17
6 黑牡丹进出口 进出口贸易 1,000 30,029.31 7,644.45 1,126.45
500 万港
7 黑牡丹香港 贸易 35,610.51 5,402.19 1,323.23
币
8 牡丹创投 投资 30,000 29,595.13 29,594.51 -322.48
9 牡丹广景 投资 5,000 3,337.87 3,140.40 -1,045.48
10 黑牡丹置业 房地产开发 50,000 602,547.90 224,547.70 5,810.61
11 黑牡丹建设 建筑业 32,900 618,696.28 169,894.81 12,379.31
12 绿都房地产 房地产开发 20,000 241,735.16 81,961.92 18,276.26
13 新希望 万顷良田工程 45,000 184,798.55 51,733.40 1,771.73
14 绿都物业 物业管理 50 68.83 -31.49 -6.93
15 牡丹华都 房地产开发 2,000 33,584.21 -338.63 -1,602.11
16 丹华君都 房地产开发 10,000 127,444.76 5,890.38 -1,375.99
17 牡丹物业 物业管理 300 631.56 64.23 19.60
18 孵化器 企业管理服务 100 68.34 67.36 -8.33
19 黑牡丹科技园 房地产开发 10,000 72,902.27 10,858.04 745.08
100 万美
20 库鲁布旦 贸易 538.32 538.32 2.65
元
21 黑牡丹商服 餐饮及其他服务 500 338.84 -1,275.62 -545.21
22 牡丹景都 房地产开发 7,000 37,763.21 12,229.88 6,404.77
23 维雅时尚 酒店服务 100 39.34 38.32 -0.51
24 黑牡丹发展 投资管理 500 100.31 100.25 0.21
1,000 万
25 嘉发纺织 纺织 8,109.98 6,133.18 -309.75
美元
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黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
26 黑牡丹香港控股 投资管理 1,000 67,472.58 -397.83 -1,400.81
27 黑牡丹香港发展 投资管理 67,100 67,098.94 67,097.60 -2.19
28 牡丹新龙 建筑业 67,500 67,070.27 67,052.70 52.70
注 1：报告期公司投资成立黑牡丹香港控股、黑牡丹香港发展、牡丹新龙三家子公司。
注 2：子公司黑牡丹置业 2016 年实现营业收入 91,126.27 万元，利润总额 8,069.52
万元，净利润 5,810.61 万元，净利润较上期减少 17.64%，主要原因系本期安置房项目收
入较上期减少。
注 3：子公司黑牡丹建设 2016 年实现营业收入 114,910.09 万元，利润总额 16,539.01
万元，净利润 12,379.31 万元，净利润较上期减少 30.48%，主要原因系本期道路工程收
入较上期减少。
注 4：子公司绿都房地产 2016 年实现营业收入 128,968.17 万元，利润总额 24,419.92
万元，净利润 18,276.26 万元，净利润较上期增加 899.75%，主要系本期商品房项目收入
较上期增加。
注 5：子公司牡丹景都 2016 年实现营业收入 89,477.96 万元，利润总额 8,123.97 万
元，净利润 6,404.77 万元，净利润较上期增加 1,255.89%，主要系本期项目交付确认收
入。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
面对当下空前复杂的世界形势和中国形势，黑牡丹坚持“做精做强两大基础产业，集
中优势寻求新兴产业突破”的工作思路，顺时而变、顺势而为，牢牢抓住大消费升级、智
能制造和创新创业等发展契机，在不断完善发展集团建设的同时，创新发展思路，促进传
统产业的转型升级和新兴产业的不断发展。
1、城镇化建设行业
近年来我国新型城镇化取得了新进展、新突破。根据国家发改委等四部委 2015 年 4
月颁布的《关于促进国家级新区健康发展的指导意见》，“新区对促进经济发展、扩大对
外开放、推动改革创新发挥了重要作用”，“要突出体现落实国家重大改革发展任务和创
新体制机制的试验示范作用”，并强调新区要“推动产城融合和新型城镇化建设”。 2017
年在城市建设的多个领域还将继续扩大政府和社会资本合作步伐，促进镇企融合发展，共
同成长。公司城镇化建设板块定位清晰，主要业务所处区域正是在苏南国家自主创新示范
区内，依托国家高新区建设和公司资本运营的优势，未来发展前景良好。
2、纺织服装行业
随着消费升级趋势，客户对产品品质的要求逐渐提高，使得质量的竞争在面料领域取
得更加突出的作用，但因东南亚等国劳动力成本低廉，大量服装订单向其转移，导致经营
挑战不断增加。
在这样的宏观环境和产业环境下，公司在 2017 年将以“中国制造 2025”为指引，以
智能制造为目标，继续强化品牌竞争力，加快产品开发、深化技术革新，推动业务模式创
新，提高整体竞争力。
3、产业投资行业
近年来大众创业、万众创新广泛发展，新兴产业蓬勃兴起，各类资本也参与到产业投
资和创业投资领域，造成资本追逐项目的局面，产业投资和创业投资行业机遇与挑战并存，
在创新创业热潮中，公司认真分析行业和产业的机遇，积极探索培育新兴产业，围绕智能
制造、大健康等新兴行业及公司两大主业进行产业上下游的延伸，结合公司股东、区位、
产业背景等优势，积极储备项目，力争打造有特色的产业投资业务。
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黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
(二) 公司发展战略
公司将打造核心竞争优势明显的产业控股集团，在“品牌引领、创新驱动、高效转型”
新一轮发展规划的指引下，立足全球配置资源，以创新为驱动，实现产业聚焦、业务转型、
人才聚合。一方面，持续完善现有业务板块的产业链，使公司业绩保持持续稳定增长；另
一方面，引入符合公司战略布局的优质项目，增厚公司盈利能力，布局新的实业板块，为
公司后续长远发展注入新的动力。
充分利用上市公司资本平台优势，探索利用资本市场工具，沿现有两大主业进行产业
投资布局，围绕智能制造、大健康等新兴产业积极探索培育，依托黑牡丹在产业经营方面
深耕细作的经验和优势，借助上市公司的资本平台，集中优势寻求新兴产业的突破。
(三) 经营计划
1、加快城建板块业务转型
随着区域城镇配套建设的不断完善，公司的城建业务量也面临着挑战，促使公司必须
提高业务及项目获取能力，并不断创新业务获取模式。城建业务由 BT、代建向 PPP 和
PPP+EPC 等新型业务模式转变；围绕项目获取能力的建设，通过申请、收购等方式提升资
质，引进高端人才，提高精细化管理水平；积极探索新型地产开发模式；积极推进业务的
跨地域拓展；进一步研究产业链延伸和后续发展，实现转型升级。
2、加快纺织板块转型创新
公司将抓住时机，进行全球化资源配置，实现高端升级：即积极推进工业化和信息化
深度融合，推行“智能牛仔生产”，加快推进智能工厂建设，加大技改投入，加快研发与
市场互动，加强全过程质量管控；实现低端转移：即顺应纺织业务的行业发展趋势，稳妥
有序地将制造端往低成本地区转移。打造以客户为中心的快速响应供应链，持续强化黑牡
丹品牌竞争力，力争将常州工厂建成全球牛仔行业智能制造示范标杆。
3、加快投资板块产业聚焦
公司将积极探索培育新兴产业，依托公司在产业经营方面的经验和资源，聚焦投资领
域，重点就智能制造和大健康产业两大领域中的细分领域进行深入研究和挖掘，为黑牡丹
未来的转型发展找到新的方向；公司还进一步完善投后管理，促进项目资本运作，促进投
资效益增长。同时，在 2016 年对科技园区产业定位进行调整突破的基础上，加快推进检
验检测产业园有形载体园区的打造，同时，提升园区运营服务体系的广度和深度，打造园
区多层次的公共服务平台及以资本纽带的产业孵化体系，形成产业集聚和产业投资的结
合。
(四) 可能面对的风险
1、宏观环境方面
2017 年，影响世界经济增长的不确定因素正在发酵，我国发展处在提档升级的关键
阶段，经济运行存在不少突出矛盾和问题，仍将面临较大挑战。
城镇化业务，存在行业政策变动的风险，如果国家和区域关于城镇化的发展战略和政
策发生重大变化，将会对公司业务产生较大影响。
服装纺织业务，受到棉花供应状况、棉花价格波动以及国际贸易保护主义抬头等因素
的影响，使得相关业务经营决策面临挑战。
2、产业环境方面
城镇化业务，受经济结构调整和政府投资模式的改变等影响， 城镇化业务模式也将
发生变化，也对经营层模式创新提出了挑战。
服装纺织业务，综合成本上升、产能过剩、更严格的环保要求等诸多因素，都在考验
16
黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
着纺织企业的适应能力，也使得市场的竞争更加激烈。
产业投资业务，由于各类资本进入产业投资领域，尤其是产业资本追逐项目，也使得
公司发掘优秀投资项目的难度加大。
3、运营管理方面
随着公司业务领域的进一步延伸，公司经营管控的难度加大，如何较好的对各业务板
块进行管理，吸引优秀职业经理人，形成良好的专业管理团队，建立符合公司发展要求的
激励约束机制势在必行。
公司资金链安全和资金成本直接影响着企业的安全和盈利能力，不断拓展融资体系的
建设并加大资金管控的力度，加强与各类金融机构的合作，创新融资渠道，将直接影响公
司的业务拓展能力。
本议案已经公司七届十六次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2017 年 5 月 8 日
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黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
议案 2
黑牡丹（集团）股份有限公司
2016 年度监事会报告
各位股东：
现在由我代表监事会向各位股东作2016年度监事会报告。
一、监事会的工作情况
2016 年度，公司共召开 4 次监事会会议，会议情况如下:
监事会会议情况 监事会会议审议议题
《公司 2015 年度监事会报告》
《公司 2015 年度财务决算报告》
七届四次监事会会议于 2016 年 4 月 16 日在 《公司 2015 年度利润分配预案》
公司一楼会议室召开 《公司 2015 年度报告及其摘要》
《公司 2015 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
七届五次监事会会议于 2016 年 4 月 26 日在
《公司 2016 年第一季度报告》
公司一楼会议室召开
《公司 2016 年半年度报告及其摘要》
七届六次监事会会议于 2016 年 8 月 19 日在
《公司 2016 年上半年募集资金存放与实
公司一楼会议室召开
际使用情况的专项报告》
七届七次监事会会议于 2016 年 10 月 21 日
《公司 2016 年第三季度报告》
在公司一楼会议室召开
公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，能够依据《监事会议事规
则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务情况、依法运作情况、出售资产情况及董
事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督检查。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2016 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律法规的规
定，依法运作，决策程序合法有效，不断完善内部管理和控制制度，并能有效执行。对董
事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、
公司董事、高级管理人员在执行公司职务等情况进行了监督检查。监事会认为，公司董事
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黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
会能够按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律和法规要求进行规范运作，依法经营。
其决策程序合法有效、信息披露真实；公司董事、高级管理人员在执行公务、履行职责义
务和维护股东权益时，能勤勉尽责，奉公守法、诚实守信、廉洁自律，目前尚未发现有违
反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的财务制度、财务状况和 2016 年年度报告进行了监督和检查。监事会
认为，公司财务制度基本健全，管理规范，运作符合《企业会计准则》和会计报告编制要
求，未发现有违反财务管理制度的行为。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
四、监事会对公司募集资金使用情况的独立意见
监事会对公司募集资金的使用情况进行了检查，认为公司能够严格按照募集资金管理
办法的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能够真实、准确、完整、
及时地披露，不存在募集资金使用违规行为。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司无收购、出售资产的情况。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会认为报告期内公司发生的关联交易决策程序合法合规，公司各项关联交易
遵循了公正、公平的原则，没有发现关联交易损害到公司和其他股东的利益。
七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
公司已按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》和
《企业内部控制配套指引》的规定，建立健全和完善了公司内部控制制度，公司2016年度
内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情
况。监事会认为，公司应进一步强化执行力，确保各项内控制度得到有效贯彻执行，以适
应公司经营管理要求和发展需要。
本议案已经公司七届八次监事会会议审议通过，现提请各位股东审议。
黑牡丹（集团）股份有限公司监事会
2017 年 5 月 8 日
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黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
议案 3
黑牡丹（集团）股份有限公司
2016 年度财务决算报告
各位股东：
2016 年度会计报表已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，确
认我公司的会计报表符合《企业会计准则》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公
司 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 年度的经营成果和现金流量情况。会计处理方
法的选用遵循了一贯性原则。现将 2016 年度的财务预算执行情况报告如下：
一、公司经营目标执行情况
1、实现营业收入 607,537.72 万元，与上年 432,347.77 万元相比，营业收入增加
175,189.95 万元，增幅 40.52%。
2、实现归属于母公司所有者净利润 37,152.77 万元，与上年同期 27,089.88 万元相
比，归属于母公司所有者净利润增加 10,062.89 万元，增幅 37.15%。
3、基本每股收益 0.35 元，比上年基本每股收益 0.34 元增加了 2.94%。
4、加权平均净资产收益率 5.32%，上年加权平均净资产收益率 5.71%，比上年下降
0.39 个百分点。
二、2016 年末资产状况
公司 2016 年末总资产 1,933,020.69 万元，与上年末总资产 1,839,209.33 万元比较，
增加 93,811.36 万元，主要情况如下：
1、公司 2016 年末流动资产 1,426,053.08 万元，比上年末流动资产 1,461,943.34 万
元减少 35,890.26 万元。其中：
（1）货币资金期末余额为 271,578.26 万元，比上年末货币资金 307,129.64 万元减
少 35,551.38 万元。
（2）应收票据 29,061.59 万元，比上年末 1,730.25 万元增加 27,331.34 万元。
（3）应收账款 421,304.20 万元，比上年末 380,331.87 万元增加 40,972.33 万元。
（4）预付款项 40,426.42 万元，比上年末 43,520.79 万元减少 3,094.37 万元。
（5）其他应收款 84,474.43 万元，比上年末 13,802.73 万元增加 70,671.70 万元。
（6）存货期末余额 531,123.76 万元，比上年末 663,336.35 万元减少 132,212.59 万
元。
20
黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
（7）其他流动资产余额 47,360.28 万元，比上年末 50,643.43 万元减少 3,283.15 万
元。
2、公司 2016 年末长期股权投资余额为 798.96 万元，本期减少 18.35 万元，主要系
子公司牡丹创投对江苏地标权益法核算，江苏地标 2016 年度亏损。
3、公司 2016 年末投资性房地产净值期末余额 44,696.01 万元，比上年末 34,910.16
万元增加 9,785.85 万元。
4、公司 2016 年末固定资产净值期末余额 95,519.12 万元，比上年末 37,105.31 万元
增加 58,413.81 万元。
5、公司 2016 年末在建工程期末余额 876.66 万元，比上年末 1,250.28 万元减少 373.62
万元。
6、公司 2016 年末无形资产余额 3,135.12 万元，比上年末 3,118.11 万元增加 17.01
万元。
7、公司 2016 年末可供出售金融资产余额 127,625.62 万元，比上年末 34,690.82 万
元增加 92,934.80 万元，主要系江苏银行股份有限公司报告期内在上海证券交易所上市，
公司持有其股票从按成本计量调整为按公允价值计量所致。
8、公司 2016 年末递延所得税资产 7,628.37 万元，比上年末 8,713.95 万元减少
1,085.58 万元。
9、公司 2016 年末其他非流动资产 208,086.49 万元，比上年末 254,754.61 万元减少
46,668.12 万元。
三、2016 年末负债状况
公司 2016 年末负债总额为 1,130,348.99 万元，资产负债率 58.48%，比上年末的
62.05%，减少 3.57 个百分点。
1、公司 2016 年末流动负债 612,108.44 万元，比上年末 728,977.28 万元减少
116,868.84 万元，主要构成变动是短期借款减少 80,295.92 万元，应付票据增加 20,033.32
万元，应付账款增加 27,075.95 万元，预收款项减少 36,488.68 万元，应付职工薪酬增加
598.60 万元，应付利息增加 490.22 万元，应付股利增加 3.71 万元，应交税费减少 465.46
万元，其他应付款减少 19,452.73 万元，一年内到期的非流动负债增加 33,055.01 万元，
其他流动负债减少 61,422.85 万元。流动比率为 2.33，速动比率为 1.46，去年同期分别
为 2.01 和 1.10。
2、公司 2016 年末非流动负债 518,240.54 万元，比上年末 412,335.47 万元增加
105,905.07 万元，主要原因是长期借款增加 47,760.57 万元，应付债券增加 15,000.00
21
黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
万元，递延所得税负债增加 23,182.45 万元，其他非流动负债增加 20,000.00 万元。
四、利润分配
年初未分配利润为201,759.48万元。本年度实现归属于母公司所有者净利润为
37,152.77万元，提取盈余公积1,210.36万元，本公司于2016年5月召开了2015年度股东大
会，通过了2015年度利润分配方案，以2015年12月31日的总股本1,047,095,025股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利0.82元（含税），共计派发现金红利8,586.18万元，支付
永续债利息1,200.00万元，2016年末未分配利润为227,915.71万元。
五、股东权益
公司 2016 年末归属于母公司股东权益为 758,992.87 万元，比上年末 662,316.64 万
元增加 96,676.23 万元。2016 年末归属于母公司每股净资产为 7.25 元，上年末归属于母
公司每股净资产为 6.33 元。
六、2016 年度现金流量情况
1、公司 2016 年度经营活动产生的现金流量净额为 7,512.26 万元，较上年度 18,724.24
万元减少了 11,212.98 万元。
2、 公司 2016 年度投资活动产生的现金流量净额为-5,924.50 万元，较上年度
-12,020.66 万元增加了 6,096.16 万元。
3、公司 2016 年度筹资活动产生的现金流量净额为-64,824.06 万元，较上年度
103,862.72 万元减少了 168,686.78 万元，主要系上年收到非公开发行募集资金净额
157,250.00 万元。
4、公司 2016 年度经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量总额为-62,330.89
万元，较上年度 111,447.10 万元减少了 173,777.99 万元，汇率变动对现金及现金等价物
的影响为 905.41 万元，现金及现金等价物净增加-62,330.89 万元。
本议案已经公司七届十六次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2017 年 5 月 8 日
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议案 4
黑牡丹（集团）股份有限公司
2016 年度利润分配预案
各位股东：
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度母公司实现净
利润 121,035,690.69 元，按《公司法》规定提取法定盈余公积金 12,103,569.07 元，加
上母公司以前年度未分配利润 640,803,012.43 元，扣除当年分配 2015 年度现金股利
85,861,792.05 元，以及支付永续债利息 12,000,000.00 元，2016 年末母公司实际可供投
资者分配的利润为 651,873,342.00 元。
2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 1,047,095,025 股为
基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.07 元（含税），共计派发现金 112,039,167.68
元，尚余未分配利润 539,834,174.32 元，结转下一年度分配。
本议案已经公司七届十六次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2017 年 5 月 8 日
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议案 5
黑牡丹（集团）股份有限公司
2016 年年度报告及其摘要
各位股东：
本 议 案 的 详 细 内 容 请 见 本 公 司 2017 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）公开披露的2016年年度报告及年报摘要。
本议案已经公司七届十六次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2017 年 5 月 8 日
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黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
议案 6
关于续聘江苏公证天业会计师事务所
为本公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
各位股东：
公司 2016 年度聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“江苏公
证”）为本公司的财务和内部控制审计机构，江苏公证为公司提供审计服务的连续年限已
有 17 年。我们认为，在对公司 2016 年度财务报告进行审计的过程中，江苏公证严格遵照
中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，
审计结论符合公司的实际情况。
审计委员会提议公司 2017 年度继续聘请江苏公证作为本公司财务审计机构和内控审
计机构，聘期为一年，并向股东大会提议批准董事会决定其报酬事宜。
本议案已经公司七届十六次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2017 年 5 月 8 日
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议案 7
关于 2016 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
各位股东：
根据《公司章程》及《高管薪酬考核办法（试行）2012 版》，董事会薪酬与考核委员
会于 2017 年 4 月 9 日召开会议对从公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员进行了绩
效考核，确定 2016 年度公司董事、监事和高级管理人员从公司领取的薪酬如下：
姓 名 职 务 2016 年度税前薪酬总额（万元）
戈亚芳 董事长 80.13
葛维龙 副董事长、总裁 80.13
邓建军 董事、技术总监 57.31
任占并 独立董事 10.00
陈丽京 独立董事 10.00
贺凤仙 独立董事 10.00
梅基清 监事会主席 61.43
姚红华 监事 38.74
房敏 监事 19.46
秦建业 监事 24.18
周明 副总裁、董事会秘书 59.98
赵文骏 副总裁 61.83
张志銮 副总裁 65.52
陈强 财务总监 57.44
恽伶俐 总裁助理 52.61
高国伟 总裁助理（辞职） 57.18
任起峰 独立董事（任期届满） 5.00
本议案已经公司七届十六次董事会会议审议通过，关联董事戈亚芳、葛维龙、邓建军
回避了表决，现提请各位股东审议。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2017 年 5 月 8 日
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议案 8
关于为子公司提供担保的议案
各位股东：
因经营发展需要，公司全资子公司黑牡丹纺织有限公司（以下简称“黑牡丹纺织”）
拟向中国银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限有限公司常州支行申请共计
人民币 15,000 万元融资额度；公司控股子公司黑牡丹（香港）有限公司（以下简称“黑
牡丹香港”）拟向恒生银行有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司及香港上海汇丰银
行有限公司申请共计 10,000 万美元融资额度；公司全资子公司黑牡丹集团进出口有限公
司（以下简称“黑牡丹进出口”）拟向中国银行股份有限公司常州分行申请人民币 5,000
万元融资额度；公司控股二级子公司常州嘉发纺织科技有限公司（以下简称“嘉发纺织”）
拟向中国银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限有限公司常州支行申请共计
人民币 15,000 万元融资额度，向首都银行（中国）有限公司常州分行申请 1,000 万美元
融资额度。前述融资额度均由本公司提供全额连带责任担保。
因经营发展需要，公司二级控股子公司苏州丹华君都房地产开发有限公司（以下简称
“丹华君都”）拟向中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行申请人民币 35,000 万元
的固定资产支持融资贷款额度，丹华君都以其拥有的苏州奥克伍德国际酒店公寓提供抵押
担保，公司拟按所持丹华君都 70%的股权比例提供人民币 24,500 万元连带责任保证担保。
具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）公司拟为黑牡丹纺织提供如下担保：
1、为黑牡丹纺织向中国银行股份有限公司常州分行申请的人民币 10,000 万元融资
额度提供全额连带责任担保，担保期限 1 年。
2、为黑牡丹纺织向中国民生银行股份有限有限公司常州支行申请的人民币 5,000 万
元融资额度提供全额连带责任担保，担保期限 1 年。
黑牡丹纺织在不超过公司担保的人民币 15,000 万元融资总额度内，根据实际情况，
可调整以上各银行以及其他银行的融资额度。
（二）公司拟为黑牡丹香港提供如下担保：
1、为黑牡丹香港在恒生银行有限公司申请等值于 5,000 万美元的融资额度提供全额
连带责任担保，担保期限 1 年；
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黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
2、为黑牡丹香港在中国工商银行（亚洲）有限公司申请等值于 2,000 万美元的融资
额度提供全额连带责任担保，担保期限 1 年；
3、为黑牡丹香港在香港上海汇丰银行有限公司申请等值于 3,000 万美元的融资额度
提供全额连带责任担保，担保期限 1 年。
黑牡丹香港在不超过公司担保的 10,000 万美元融资总额度内，根据实际情况，可调
整以上各银行及其他银行的融资额度。
(三)公司拟为黑牡丹进出口提供如下担保：
为黑牡丹进出口在中国银行股份有限公司常州分行申请 5,000 万元人民币的融资额
度提供全额连带责任担保，担保期限为 1 年。
黑牡丹进出口在不超过公司担保的 5,000 万元人民币融资总额度内，根据实际情况，
可调整上述银行及其他银行的融资额度。
(四)公司拟为嘉发纺织提供如下担保：
1、为嘉发纺织在中国银行股份有限公司常州分行申请 10,000 万元人民币的融资额度
提供全额连带责任担保，担保期限为 1 年；
2、为嘉发纺织在中国民生银行股份有限有限公司常州支行申请 5,000 万元人民币的
融资额度提供全额连带责任担保，担保期限为 1 年；
3、为嘉发纺织在首都银行（中国）有限公司常州分行申请 1,000 万美元的融资额度
提供全额连带责任担保，担保期限为 1 年。
嘉发纺织在不超过公司担保的 15,000 万元人民币及 1000 万美元融资总额度内，根
据实际情况，可调整以上银行及其他银行的融资额度。
（五）公司拟为丹华君都提供如下担保：
为丹华君都在中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行申请的 35,000 万元人民
币的固定资产支持融资贷款额度按所持丹华君都 70%的股权比例提供人民币 24,500 万元
连带责任保证担保，担保期限 15 年。
丹华君都在不超过公司担保的 24,500 万元融资总额度内，根据实际情况，可调整以
上银行及其他银行的融资额度。
二、被担保人基本情况
（一）黑牡丹纺织有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
住所：常州市天宁区青洋北路 47 号
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黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
法定代表人：赵文骏
注册资本：8,000 万元整
经营范围：针纺织品、服装的制造、加工；棉花收购，加工及销售；建筑材料、装饰
材料、百货、五金、交电、化工产品、劳保用品、日用杂品、针纺织品的销售；对外投资
服务；纺织设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技
术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司持有黑牡丹纺织 100%的股权。
截至 2016 年 12 月 31 日，黑牡丹纺织资产总额人民币 60,910.88 万元，负债总额人
民币 44,936.30 万元，净资产人民币 15,974.58 万元，2016 年度营业收入 87,703.74 万
元，2016 年 1-12 月实现净利润人民币 6,228.98 万元。
（二）黑牡丹（香港）有限公司
企业性质：有限公司
地点：RM 1605-1606 ENTERPRISE SQUARE TWO 3 SHEUNG YUET ROAD KLN BAYKL
注册资本：500 万元港币
经营范围：经营各类商品的进出口业务，接受委托代理进出口业务，开展技术进出口
业务，提供在港从事经贸活动的咨询业务等。
黑牡丹香港公司共有 4 名股东，其中本公司持有 85%的股权，陈丽如持有 5%的股权，
陈志岳持有 5%的股权，周敏鸣持有 5%的股权；陈志岳与陈丽如为兄妹，该三名自然人股
东和本公司无关联关系。
截至 2016 年 12 月 31 日，黑牡丹香港资产总额 35,610.51 万元，负债总额 30,208.33
万元，净资产 5,402.19 万元，2016 年营业收入 44,147.94 万元，2016 年 1-12 月实现净
利润 1,323.23 万元。
（三）黑牡丹集团进出口有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
住所：常州市青洋北路 47 号
法定代表人：赵文骏
注册资本：1,000 万元整
经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出
口的商品或技术除外），工业生产资料（除专项规定）、针纺织品、劳保用品、日用杂品、
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黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
百货、五金、交电、建筑材料、装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
本公司持有黑牡丹进出口 100%的股权。
截至 2016 年 12 月 31 日，黑牡丹进出口资产总额 30,029.31 万元，负债总额 22,384.85
万元，净资产 7,644.45 万元，2016 年营业收入人民币 46,140.66 万元，2016 年 1-12 月
实现净利润 1,126.45 万元。
（四）常州嘉发纺织科技有限公司
企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）
住所：武进国家高新技术产业开发区阳湖西路 66 号武进出口加工区 E4
法定代表人：赵文骏
注册资本：1,000 万美元
经营范围：棉花的加工、服装的制造及加工；纺织原料、针纺织品、日用百货、五金、
交电、建筑材料、装饰材料的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（不
涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理申请）；纺
织设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
本公司持有黑牡丹香港 85%的股权，黑牡丹香港持有嘉发纺织 100%的股权。
截至 2016 年 12 月 31 日，黑牡丹嘉发纺织资产总额 8,109.98 万元，负债总额 1,976.80
万元，净资产 6,133.18 万元，2016 年营业收入人民币 6,766.00 万元，2016 年 1-12 月
实现净利润 -309.75 万元。
（五）苏州丹华君都房地产开发有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：苏州工业园区月亮湾路 6 号兰亭半岛生活广场 1 幢 201 室
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：无。
丹华君都共有 2 名股东，其中常州黑牡丹置业有限公司（以下简称“黑牡丹置业”）
持有丹华君都 70%的股权，上海君地持有丹华君都 30%的股权。本公司通过黑牡丹置业间
接持有丹华君都 70%的股权。
截至 2016 年 12 月 31 日，丹华君都资产总额人民币 127,444.76 万元，负债总额人民
币 121,554.38 万元，净资产人民币 5,890.39 万元，2016 年营业收入人民币 24,818.49
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黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
万元，2016 年 1—12 月实现净利润人民币-1,375.99 万元。
三、担保内容
公司拟分别为黑牡丹纺织向银行申请的共计人民币 15,000 万元融资额度、黑牡丹香
港向银行申请的共计 10,000 万美元融资额度、黑牡丹进出口向银行申请的共计人民币
5,000 万元融资额度和嘉发纺织向银行申请的共计人民币 15,000 万元、1000 万美元融资
额度提供全额连带责任担保，担保期限分别为 1 年。
就丹华君都拟向银行申请的人民币 35,000 万元固定资产支持融资贷款额度，公司拟
按所持丹华君都 70%的股权比例提供人民币 24,500 万元连带责任保证担保，担保期限 15
年。
黑牡丹香港其余自然人股东以其各自所持有黑牡丹香港的股权质押给公司，作为对公
司提供本次担保的反担保。对于公司为嘉发纺织提供的担保，黑牡丹香港其余自然人股东
以其各自所持有黑牡丹香港的股权质押给公司，作为对公司提供担保的反担保。
四、本次担保对公司的影响
本次担保资金用于公司经营发展，符合公司整体利益。五家公司目前生产经营情况良
好，财务风险处于公司可控制的范围之内，且黑牡丹香港其余自然人股东以各自所持有黑
牡丹香港的股权质押给公司，作为对公司提供的本次担保的反担保，本次担保不会对公司
整体经营产生重大影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及公司控股子公司对外担保余额为人民币 123,746.08 万元，且全部
为公司对子公司的担保以及子公司间互为提供的担保。除上述担保外，公司及公司控股子
公司无其他对外担保，也不存在对外担保逾期的情况。
具体详见公司公告 2017-008。
本议案已经公司七届十六次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2017 年 5 月 8 日
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议案 9
关于 2017 年日常关联交易的议案
各位股东：
根据公司的业务需要，公司及下属子公司常州黑牡丹建设投资有限公司、常州黑牡丹
置业有限公司将与公司控股股东常高新集团有限公司及其子公司之间发生有关代建、绿化
工程、拆迁服务等关联交易。2016 年公司及下属子公司与常高新及其下属子公司间发生
的关联如下：
一、2016 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2016 年实
2016 年预
关联交易类别 关联人 交易内容 际
计金额
发生金额
常高新集团有限公司 销售货物 0 1.07
常州国展资产经营有限公司 代建收入 0 49.10
向关联人销售产
常州新铁投资发展有限公司 房屋销售 0 105.73
品、商品
常州中润花木有限责任公司 房屋销售 0 86.36
小计 0 242.26
常州嘉迅物流有限公司 仓储物流 1.45 0.58
常州民生环保科技有限公司 废水处理 100.00 49.46
接受关联人提供 常州民生环境检测有限公司 废水检测 8.00 8.60
的劳务
常州中润花木有限责任公司 绿化工程 890.00 417.84
常州市滨江房屋拆迁有限公司 拆迁服务 500.00 0
小计 1,499.45 476.48
常州国展资产经营有限公司 租赁房屋 88.76 65.08
常州市恒泰投资担保有限公司 接受担保 25.50 9.47
其他 常州国展安居投资有限公司 租赁房屋 0 0.45
常州国展物业服务有限公司 支付电费物业费 0 11.56
小计 114.26 86.56
合计 1,613.71 805.30
说明：
公司 2016 年实际与常州民生环保科技有限公司废水处理、与常州中润花木有限公司
绿化工程、与常州市滨江房屋拆迁有限公司拆迁服务未达到预计数，系子公司常州黑牡丹
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建设投资有限公司部分工程未达到预计工程量，先前预计的部分费用尚未发生。
二、2017 年度日常性关联交易预计金额和类别
2017 年，预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额预计为 1,910.56 万元。
单位：万元
本年年初
占同 本次预计金
占同 至披露日
类业 额与上年实
关联交 本次预计 类业 与关联人 上年实际
关联人 交易内容 务比 际发生金额
易类别 金额 务比 累计已发 发生金额
例 差异较大的
例（%） 生的交易
（％） 原因
金额
常州民生环保科
30.00 废水处理 100 - 49.46 100
技有限公司
常州民生环境检
70.00 废水检测 100 8.60 100
测有限公司
接受关 常州国展安居投
1.35 房屋租赁 0 0.45 0.45 0
联人提 资有限公司
供的劳 常州中润花木有
1,031.85 绿化工程 47 87.03 417.84 19
务 限责任公司
常州市滨江房屋
300.00 拆迁服务 100 0 0
拆迁有限公司
小计 1,433.20 87.48 476.35
常州金融科技孵
向关联 化中心置业有限 471.70 代建收入 81 0
方销售 公司
产品和 常州市龙城小学 5.66 代建收入 1 0 0
商品
小计 477.36
合计 1,910.56 87.48 476.35
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况介绍
1、常高新集团有限公司
法定代表人：盛新
类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：100,500 万元整
住所：常州市新北区高新科技园 6 号楼
经营范围：国有资产投资、经营，资产管理（除金融业），投资咨询（除证券、期货
投资咨询）及投资服务；自由房屋租赁服务；工业生产资料、建筑材料、装饰材料的销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 2,708,293.29 万元，净资产 990,187.08 万元，2016
年营业收入 15,293.05 万元，实现净利润 30,303.55 万元。（数据为常高新集团有限公司
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黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
母公司未经审计数据）
2、常州民生环保科技有限公司
法定代表人：王振兴
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：2,500 万元整
住所：常州市新北区春江镇百馨苑 2 幢 8 号
经营范围：污水处理；水质监测服务；污水处理和水循环利用的技术咨询及运营管理；
为接入本公司自来水管网的用户提供技术咨询服务及管道、水池清洗服务；工业用水供应。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 29,544.61 万元，净资产 9,213.26 万元，2016 年
营业收入 3,483.78 万元，实现净利润 821.35 万元。（未经审计）
3、常州民生环境检测有限公司
法定代表人：王振兴
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：500 万元整
住所：常州市新北区春江镇百馨苑 2-302 室
经营范围：环境检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 1,011.68 万元，净资产 479.97 万元，2016 年营业
收入 356.81 万元，实现净利润 28.71 万元。（未经审计）
4、常州中润花木有限责任公司
法定代表人：朱瑞青
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：1,000 万元整
住所：常州市新北区高新科技园 6 号楼 527 室
主营业务：园林绿化工程设计、施工；花卉树木种植（限分支机构经营）、销售、养
护、租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 2,657.73 万元，净资产 922.83 万元，2016 年营业
收入 999.33 万元，净利润-1.26 万元。（未经审计）
5、常州市滨江房屋拆迁有限公司
法定代表人：卢金河
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：300 万元整
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黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
住所：常州新北区泰山路 178 号 5 楼
经营范围：房屋拆迁；土石方工程；房屋中介（房屋咨询，房屋经纪）；建筑材料、
装饰材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 6,800.56 万元，净资产 469.7 万元，2016 年营业
收入 362.85 万元，实现净利润 33.2 万元。（未经审计）
6、常州新铁投资发展有限公司
法定代表人：曹鹰
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：10,000 万元整
住所：常州新北区高新科技园 6 号楼
经营范围：对工业、商业、基础设施及房地产项目的投资；物业管理及房屋租赁服务；
建筑装饰工程施工；给水设备、中央空调设备安装；市政公用工程施工；市政养护维修工
程施工；建筑材料、金属材料、五金、交电、电气机械及器材销售；房地产咨询；企业管
理咨询服务；花卉树木种植（限分支机构经营）、销售、养护。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 235,805.74 万元，净资产 85,077.47 万元，2016
年营业收入 199.61 万元，实现净利润-913.22 万元。（未经审计）
7、常州国展资产经营有限公司
法定代表人：曹鹰
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：34,524.22 万整
住所：常州市新北区科技园 6 号楼 113 室
经营范围：资产经营管理服务（除金融类、保险类）；资产托管服务；自有房屋租赁；
展览、展示服务；信息咨询；企业登记代理服务；自有设备租赁；设计、制作、利用自有
媒介发布国内广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 239,845.27 万元，净资产 63,798 万元，2016 年营
业收入 6,329.6 万元，实现净利润-938.95 万元。（未经审计）
8、常州市龙城小学
法定代表人：王立
类型：民办非企业
注册资本：8,000 万元整
住所：新北区珠江路 50 号
经营范围：小学学历教育
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黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 10,500.26 万元，净资产 6,715.87 万元，2016 年
营业收入 1,552.09 万元，实现净利润 -236.44 万元。（未经审计）
9、常州国展安居投资有限公司
法定代表人：曹鹰
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：13,790 万元整
住所：常州市新北区高新科技园 6 号楼 603 室
经营范围：资产经营管理服务；资产托管服务；自有房屋租赁；房屋建筑工程施工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 68,500.24 万元，净资产 23,800.22 万元，2016 年
营业收入 501.70 万元，实现净利润-1,355.33 万元。（未经审计）
10、常州国展物业服务有限公司
法定代表人：兰辉
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：1,000 万元整
住所：常州市新北区衡山路 22 号 B 座 2 楼
主营业务：物业管理；停车场管理服务；园林绿化养护；房地产经纪；机电设备安装
与维修；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 930.84 万元，净资产 581.11 万元，2016 年营业收
入 1,808.73 万元，实现净利润 209.58 万元。（未经审计）
11、常州嘉迅物流有限公司
法定代表人：向军
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：5,000 万元整
住所：常州市新北区创新大道 188 号
经营范围：综合货运站（场）（仓储）、搬运装卸、货运代理（代办）；金属材料、
纺织原料、普通机械、五金、交电、百货、化工原料及产品（除危险品）、计算机硬件、
电子产品、通讯设备、仪器仪表、家用电器的销售；房屋租赁服务；集装箱拆箱、拼箱；
企业管理、信息咨询服务；抵押货物监管服务；自营和代理各类商品和技术的进口，但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 （依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 131,284.12 万元，净资产 13,032.49 万元，2016
年营业收入 481,599.06 万元，实现净利润-1,880.34 万元。（未经审计）
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黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
12、常州市恒泰投资担保有限公司
法定代表人：都战平
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本： 30,000 万元整
住所：常州新北区高新科技园 3 号楼 B 座 505
经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担
保、信用证担保。其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾
付款如约担保等履约担保业务。与担保有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资
金进行投资。
截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 42,620.77 万元，净资产 32,433.42 万元，2016 年
营业收入 1,710.90 万元，实现净利润 725.07 万元。（未经审计）
13、常州金融科技孵化中心置业有限公司
法定代表人： 卢金河
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：40,000 万元整
住所：常州市新北区高新科技园 6 号楼 603 室
经营范围：为入驻中小型金融企业提供工厂科技孵化扶持；酒店管理；投资管理及咨
询；房屋出租；资产经营管理服务（除金融、保险类）；实业投资；房屋建筑工程施工；
房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 98,402.41 万元，净资产 39,754.19 万元，2016 年
营业收入 0 万元，实现净利润-206.69 万元。（未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
关联方名称 关联关系
常高新集团有限公司 控股股东
常州民生环保科技有限公司 控股股东常高新集团的全资子公司
常州民生环境检测有限公司 控股股东常高新集团的全资子公司
常州中润花木有限责任公司 控股股东常高新集团的全资子公司
常州市滨江房屋拆迁有限公司 控股股东常高新集团的全资子公司
常州新铁投资发展有限公司 控股股东常高新集团的全资子公司
常州国展资产经营有限公司 控股股东常高新集团的全资子公司
常州市龙城小学 控股股东常高新集团控制的民办非企业单位
常州国展安居投资有限公司 控股股东常高新集团的全资子公司
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黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
常州国展物业服务有限公司 控股股东常高新集团的全资子公司
常州嘉迅物流有限公司 控股股东常高新集团的全资子公司
常州市恒泰投资担保有限公司 控股股东常高新集团的全资子公司
常州金融科技孵化中心置业有限公司 控股股东常高新集团的全资子公司
四、定价政策和定价依据
公司与上述关联人之间的关联交易都遵循公平、公正、自愿的原则。按照统一的市场
价格，代建项目根据工程量价款及项目管理费率定价；担保服务费根据不同担保期限及担
保金额定价；房屋租赁、拆迁、仓储物流等业务按照市场价确定。交易定价公平、合理，
不存在损害任何一方利益的情况。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
以上关联交易，有利于利用公司资源优势，避免与大股东的同业竞争，为公司正常生
产经营所必需。
公司与关联方之间的关联交易定价公平、合理，不会影响公司的独立性，不会损害公
司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
具体详见公司公告 2017-009。
本议案已经公司七届十六次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2017 年 5 月 8 日
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黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
议案 10
关于公司2017-2020年发展战略的议案
各位股东：
重要内容提示：本规划中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，均不构成公司对投
资者的实质性承诺。在新常态下，国际国内宏观环境、产业政策等变化迅速，公司存在根
据发展需要而对本规划作出适度调整的可能，敬请投资者注意投资风险。
一、文化、愿景与使命
1、企业文化：工匠、创新、和谐家文化、共赢
2、公司愿景：让牡丹盛开，使生活更美
3、公司使命：美好生活，牡丹智造
二、发展规划目标
公司将打造核心竞争优势明显的产业控股集团，在“品牌引领、创新驱动、高效转型”
新一轮发展规划的指引下，立足全球配置资源，以创新为驱动，实现产业聚焦、业务转型、
人才聚合。一方面，持续完善现有业务板块的产业链，使公司业绩保持持续稳定增长；另
一方面，引入符合公司战略布局的优质项目，增厚公司盈利能力，布局新的实业板块，为
公司后续长远发展注入新的动力。
充分利用上市公司资本平台优势，探索利用资本市场工具，沿现有两大主业进行产业
投资布局，围绕智能制造、大健康等新兴产业积极探索培育，依托黑牡丹在产业经营方面
深耕细作的经验和优势，借助上市公司的资本平台，集中优势寻求新兴产业的突破。
三、业务板块战略
1、城市建设板块
城市建设板块重点进行模式转型、地域拓展、业务链补强。
房地产业务建立产品标准，打造品牌；基础设施建设业务，立足常州、拓展外地，打
造具有一体化能力的区域优势企业，重点打造 PPP+EPC 等新型业务模式，从生产型向服务
型转变；择机适时探索养老地产等其他业态。
2、纺织服装板块
纺织服装板块重点进行国际化布局、智能制造提升、业务链补强。
39
黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
聚焦牛仔产业，打造面料为主、服装为辅的产业链，稳步发展自主品牌服装，择机适
时拓展新品类；积极探索“走出去”战略，稳妥有序开展纺织资源的国际布局，实现高端
升级、低端转移；加强智能工厂建设，力争打造全球牛仔行业智能制造示范标杆，提升效
率，节能减排。
3、产业投资板块
产业投资板块重点进行集团新兴支柱产业发掘和培育，配合并支持现有板块进行产业
链延伸布局。
积极探索创新合作模式，与优秀的合作伙伴共同发展，集聚资源、分散风险、扩大项
目来源，发掘和培育可成为公司未来新兴支柱产业的项目标的。
四、管理职能战略
1、实施全面预算管理，合理配置资源。
设置以业务板块为基础核心的预算整体系统，构建以发展规划目标统调投融资管理、
持续性经营、费用控制和系统性激励的全面预算管理体系
2、依据业务发展要求，完善组织架构。
优化总部功能，做实专业化板块，打造具有自我驱动的管理体系。
3、完善人才培养机制，强化“赛马”竞争机制。
打造各业务板块的领军人物和核心经营团队；完善岗位储备机制，鼓励人才有序流动，
优化人才结构；结合人才培养需求，完善“导师传帮带”的人才培养机制；完善绩效考核
成果在岗位晋升、长效激励等领域的应用，强化优胜劣汰的考核机制。
4、推动绩效薪酬改革，吸引并留住人才。
以发展规划为指引，根据不同业务板块的业务特性和行业通行惯例，建立多层次、全
方位的绩效考核指标系统和中长期激励体系。
本议案已经公司七届十六次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2017 年 5 月 8 日
40
黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
议案 11
黑牡丹（集团）股份有限公司
未来三年（2017年-2019年）股东回报规划
各位股东：
为健全和完善黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建
立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和
理性投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海
证券交易所上市公司现金分红指引》和《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年
报工作中与现金分红相关的注意事项（2014年1月修订）》（上证函[2014]17号）等文件
要求和《公司章程》等相关文件规定，公司董事会制订了《未来三年（2017年-2019年）
股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司立足于长远及可持续发展的需要，综合考虑公司所处行业特征、经营情况、发展
计划、股东回报、融资成本及外部环境等因素，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规
划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定
性。
二、本规划的制定原则
（一）公司充分考虑对股东的回报，每年以当年实现的可供分配利润为基础，确定比
例后向股东分配股利；
（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股
东的整体利益及公司的可持续发展；
（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
三、未来三年（2017年-2019年）股东回报规划
（一）公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。一般进行年度利
润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）公司现金分红的具体条件和比例：
41
黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
1、公司在年度盈利、现金流满足公司正常经营和发展的前提下，最近三年以现金方
式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
2、存在公司股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所应分配的现金红利，
以偿还其占用的资金。
（三）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股
票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满
足上述现金分红的条件下，发放股票股利。
（四）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出
差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司在实际分红时具体所处阶段由公司董事会根据具体情况确定。
四、利润分配方案的决策程序和机制
（一）公司的利润分配方案由经营层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就
利润分配方案的合理性进行充分讨论，审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会、
监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投
资者的意见。
（二）公司不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益
的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表独立意见后，提交股东
大会审议。
五、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
（一）公司董事会需确保每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及
时、合理地修订，确保其内容不违反相关法律法规和公司章程确定的利润分配政策。
（二）未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对本规划进
行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和公司章程的规定。
42
黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
（三）调整或变更股东回报规划的相关议案由董事会起草制定，并经独立董事认可后
方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策的调整或变更发表意见；相
关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
（四）有关公司审议调整或者变更股东回报规划的股东大会，董事会、独立董事和符
合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
六、附则
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
本议案已经公司七届十六次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2017 年 5 月 8 日
43
黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
议案12
关于 2017 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案
各位股东：
为提高资金利用效率，在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，2017 年
度公司（包括公司各级全资、控股子公司）拟使用不超过人民币 30,000 万元闲置自有资
金进行投资理财，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下：
一、投资概述
（一）投资目的
根据公司目前闲置自有资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资
金，解决资金错配问题，在不影响公司正常经营活动的情况下，公司（包括公司各级全资、
控股子公司）拟使用闲置自有资金进行投资理财，以提高闲置资金的收益。
（二）投资额度
公司（包括公司各级全资、控股子公司）拟在授权有效期内使用额度不超过人民币
30,000 万元闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，可由公司及其各级全资、控股
子公司共同滚动使用。
（三）投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为：银行理财产品、券商理财产品、基金管理公司
理财产品、资产管理公司理财产品等。
1、 银行理财产品：国内银行公开发行的低风险理财产品；
2、 券商、基金管理公司、资产管理公司理财产品：风险控制措施严谨，风险度低的
集合理财产品、专户理财产品。
（四）投资期限
自公司股东大会审议通过之日起一年。
（五）资金来源
公司及其全资、控股子公司闲置自有资金，不会影响公司及其全资、控股子公司正常
经营流动资金所需。
（六）决议有效期
公司董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层具体实施上述投资理财事宜，授权
期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
（七）审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》、黑牡丹（集团）股份有限公司的《公司章程》、
《投资与决策管理制度》等规定，公司本次《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
需经董事会并提交公司股东大会审议。
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黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
二、对公司日常经营的影响
公司及其全资、控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产
经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务
的正常发展。通过进行适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据
经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）控制投资风险措施
1、公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响公司及其全资、控股子公司
正常生产经营的基础上，对投资理财项目安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，
谨慎选择合适的投资理财项目。
2、公司董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层在额度范围内行使该项投资决
策权并签署相关合同文件，包括：选择合格专业的金融机构、明确具体的投资金额、期间、
选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司内设财务部门负责理财资金使用与保管情况
的监督，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的
情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司董事会审计委员会、公司独立董事有权对上述闲置自有资金使用情况进行监
督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司内部控制与审计部门负责对理财产品
的资金使用与开展情况进行审计与监督。
4、公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资
金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不将有关信息向任何第三方透露。
6、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披
露公司投资理财的具体情况。
本次议案生效后取代公司 2016 年 12 月 15 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议
通过的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
具体详见公司公告 2017-010。
本议案已经公司七届十六次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2017 年 5 月 8 日
45
黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
议案13
关于申请由董事会组织公司发行短期融资券的议案
各位股东：
为满足公司生产经营发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发
行规模不超过人民币10亿元的短期融资券（简称“本次发行”）。本次发行募集资金将用
于公司的生产经营活动，包括用于补充营运资金以及偿还部分金融机构借款，从而达到优
化融资结构、降低融资成本的目的。本次发行的具体情况如下：
为保证本次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权公司董事会负责本次发行的研究
与组织工作，由董事会根据进展情况授权公司经营层实施与本次发行有关的一切事宜，包
括但不限于：
1、确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式及发行时机等具体发
行方案；
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，
并办理短期融资券的相关申报、注册手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等
相关事项进行相应调整；
5、办理与本次短期融资券发行相关的其他事宜；
6、上述授权在本次发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。
具体详见公司公告 2017-012。
本议案已经公司七届十六次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2017 年 5 月 8 日
46
