证券代码：600510             证券简称：黑牡丹            公告编号：2017-031



                  黑牡丹（集团）股份有限公司
                     七届二十次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十次董事会会议于
2017 年 8 月 18 日以通讯方式召开。会议通知和材料于 2017 年 8 月 8 日以电子邮件
的方式发出。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    会议经审议，作出如下决议：
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2017 年半年度报告
及其摘要》；
    具 体 内 容 详 见 公 司 2017 年 8 月 22 日 发 布 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ http://www.sse.com.cn）的 2017 年半年度报告及其摘要。
    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2017 年上半年募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司公告 2017-032。


    特此公告。




                                             黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
                                                                2017 年 8 月 22 日


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