证券代码：600510            证券简称：黑牡丹             公告编号：2017-046



                  黑牡丹（集团）股份有限公司
                  七届二十二次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十二次董事会会议
于 2017 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料
于 2017 年 10 月 17 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 9 名，现场出席董
事 6 名，董事李苏粤因工作原因未能现场出席，以通讯方式表决，董事都战平、邓
建军因工作原因未能亲自出席，分别书面委托董事马国平、董事长戈亚芳代为行使
表决权。会议由董事长戈亚芳女士主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议经审议，作出如下决议：
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2017 年第三季度报
告》；
    具 体 内 容 详 见 公 司 2017 年 10 月 24 日 发 布 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ http://www.sse.com.cn）的 2017 年第三季度报告及其正文。
    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对三级全资子公司增
资的议案》；
    公司于 2016 年 11 月 29 日召开的七届十三次董事会及 2016 年 12 月 15 日召开
的 2016 年第三次临时股东大会均审议通过了《关于在常州投资设立全资子公司的议
案》，同意公司二级全资子公司黑牡丹发展（香港）有限公司（以下简称“黑牡丹（香
港）发展”）在境内投资设立全资子公司常州牡丹新兴建设发展有限公司（以下简称
“牡丹新兴”），进行 PPP 项目开发与运营，加速推进城建业务板块的转型升级，牡
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丹新兴注册资本 5 亿元人民币，根据相关法律法规及业务发展需要在规定时间内分
期缴清出资。
    为进一步增强牡丹新兴的资金实力，增加参与 PPP 项目的商业机会，公司二级
全资子公司黑牡丹（香港）发展拟向其全资子公司牡丹新兴增资 1.7 亿元人民币（因
涉及汇率换算，最终金额以主管部门核准为准），资金来源为自筹资金、银行贷款或
其他方式。
    具体内容详见公司公告 2017-047。
    （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司全资子公司为其
联营企业提供借款的关联交易的议案》。
    公司全资子公司常州黑牡丹置业有限公司（以下简称“黑牡丹置业”）为支持联
营企业浙江港达置业有限公司（以下简称“浙江港达”）的发展，满足其生产经营发
展过程中的资金需求，在不影响自身正常生产经营的情况下，拟以自有资金向其提
供为期 18 个月、金额为人民币 1.2 亿元的借款，借款的资金占用费率为年利率 8%。
    黑牡丹置业持有浙江港达 49%股权，公司副总裁史荣飞任浙江港达董事长，公司
财务总监陈强任浙江港达董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，浙
江港达属于公司关联方，本次借款事项构成关联交易。
    持有浙江港达 51%股权的股东江苏港龙地产集团有限公司对该笔借款提供无限
连带责任保证担保，并将其持有的浙江港达 31%股权质押给黑牡丹置业。同时，在满
足日常运营需要的前提下，浙江港达优先归还黑牡丹置业的借款后，再向双方股东
分配利润。
    具体内容详见公司公告 2017-048。


    特此公告。




                                           黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
                                                          2017 年 10 月 24 日




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