证券代码：600510               证券简称：黑牡丹       公告编号：2018-063

                    黑牡丹(集团)股份有限公司
             2018 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 11 月 14 日


(二)      股东大会召开的地点：江苏省常州市青洋北路 47 号公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                800,355,598

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 76.4358
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长戈亚芳女士主持。会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开并表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事李苏粤，独立董事贺凤仙、任占并、王
   本哲因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事顾正义因工作原因未能出席；
3、董事会秘书何晓晴出席会议；公司全体高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司申请注册发行中期票据的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                      反对                 弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）   票数       比例（%） 票数    比例（%）

       A股      800,355,598 100.0000                 0      0.0000    0      0.0000



2、 议案名称：关于公司申请注册发行超短期融资券的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                      反对                 弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）   票数       比例（%） 票数    比例（%）

       A股      800,355,598 100.0000                 0      0.0000    0      0.0000



3、 议案名称：关于子公司间提供担保的议案

   审议结果：通过
       表决情况：

                                    同意                       反对                     弃权
            股东类型
                             票数          比例（%）    票数       比例（%） 票数        比例（%）

              A股         800,355,598 100.0000                 0      0.0000        0      0.0000



       (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                          同意                     反对           弃权
               议案名称
序号                                   票数          比例（%）     票数 比例（%） 票数 比例（%）
       关于公司申请注册发行
 1                                  64,101,667       100.0000           0      0.0000          0   0.0000
       中期票据的议案
       关于公司申请注册发行
 2                                  64,101,667       100.0000           0      0.0000          0   0.0000
       超短期融资券的议案
       关于子公司间提供担保
 3                                  64,101,667       100.0000           0      0.0000          0   0.0000
       的议案



       (三)     关于议案表决的有关情况说明

       无


       三、     律师见证情况



       1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

       律师：王元律师、张璇律师

       2、 律师鉴证结论意见：

           律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程
       序等相关事宜符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
       大会决议合法有效。


       四、     备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                            黑牡丹(集团)股份有限公司
                                                   2018 年 11 月 15 日