证券代码：600510              证券简称：黑牡丹     公告编号：2019-022


                   黑牡丹(集团)股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年5月8日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一)     股东大会类型和届次

    2018 年年度股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 5 月 8 日 13 点 00 分
   召开地点：常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
                                       1
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 8 日
                        至 2019 年 5 月 8 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。


(七)     涉及公开征集股东投票权

    无


二、     会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                         议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
  1   公司 2018 年董事会报告                                     √
  2   公司 2018 年监事会报告                                     √
  3   公司 2018 年财务决算报告                                   √
  4   公司 2018 年年度利润分配预案                               √
  5   公司 2018 年年度报告及其摘要                               √
  6   关于 2019 年日常关联交易的议案                             √
      关于 2019 年为子公司提供担保及子公司间提供担保的
  7                                                              √
      议案
  8   关于 2019 年使用闲置自有资金进行投资理财的议案             √
  9   关于修订《公司章程》的议案                                 √
      关于 2019 年续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普
  10  通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议           √
      案

                                      2
 11    关于 2018 年公司董事和高级管理人员薪酬的议案                √
 12    关于 2018 年公司监事薪酬的议案                              √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   本次股东大会审议议案已经公司八届八次董事会及八届四次监事会会议审议
通过，详见公司 2019 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（ http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案 9

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、
议案 10、议案 11、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
    应回避表决的关联股东名称：常高新集团有限公司，常州国有资产投资经营
有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

投票平台网站说明。


(二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，

视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一

意见的表决票。


(三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

                                     3
(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码        股票简称        股权登记日
         Ａ股            600510          黑牡丹         2019/4/29



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


1、符合上述条件的股东拟出席现场会议的应于 2019 年 4 月 30 日办理出席会议
资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡和出席者身份证进行
登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、营业执照复印
件、股东账户卡进行登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应
出示股票账户卡、本人有效身份证件、授权委托书。异地股东可以按上述要求通
过信函或传真方式登记。
时间：上午：8:00-11:30 下午：13:00-17:00
2、登记地点：公司董事会办公室
电话： 0519-68866958
传真： 0519-68866908
联系人：何晓晴、金青青
地址：江苏省常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司董事会办公室
邮编：213017


                                    4
六、     其他事项


与会股东食宿、交通费自理，会期半天。

特此公告。


                                       黑牡丹(集团)股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 18 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




                                   5
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

黑牡丹(集团)股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 8 日召
开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                     同意    反对    弃权

  1      公司 2018 年董事会报告

  2      公司 2018 年监事会报告

  3      公司 2018 年财务决算报告

  4      公司 2018 年年度利润分配预案

  5      公司 2018 年年度报告及其摘要

  6      关于 2019 年日常关联交易的议案
         关于 2019 年为子公司提供担保及子公司
  7
         间提供担保的议案
         关于 2019 年使用闲置自有资金进行投资
  8
         理财的议案
  9      关于修订《公司章程》的议案
         关于 2019 年续聘江苏公证天业会计师事
  10     务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机
         构和内部控制审计机构的议案

                                      6
         关于 2018 年公司董事和高级管理人员薪
  11
         酬的议案
  12     关于 2018 年公司监事薪酬的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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