证券代码：600510             证券简称：黑牡丹             公告编号：2019-021



                  黑牡丹（集团）股份有限公司
                  八届四次监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

      黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届四次监事会会议于
 2019 年 4 月 16 日在公司会议室召开。会议通知和材料于 2019 年 4 月 6 日以电
 子邮件的方式发出。本次会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席梅
 基清先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
 法》（2018 年修订）（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部
 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

         二、监事会会议审议情况

      会议经审议，作出如下决议：
    （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年监事会报
告》；
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年财务决算
报告》；
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年年度利润
分配预案》；
    经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年母公司
实 现 净 利 润 191,463,879.20 元 ， 按 《 公司 法 》 规 定 提 取 法 定盈 余 公 积 金
19,146,387.92 元，加上母公司以前年度未分配利润 666,536,978.38 元，扣除

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2018 年分配 2017 年年度现金股利 148,687,493.55 元，以及支付永续债利息
12,000,000.00 元 ， 2018 年 末 母 公 司 实 际 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为
678,166,976.11 元。
     2018 年年度利润分配预案为：公司将以 2018 年年度利润分配股权登记日的
股份总数扣除届时回购专户上累计已回购股份数量后的股份数量为基数，向全体
股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.95 元 （ 含 税 ）， 预 计 派 发 的 现 金 红 利 共 计
199,782,087.57 元（根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与本次权
益分派，故暂按公司目前股份总数 1,047,095,025 股扣除截至 2019 年 3 月 31
日已累计回购的 22,571,499 股后的股份数量为基数进行测算，在每 10 股派发现
金红利 1.95 元（含税）保持不变的前提下，最终实际派发的现金红利总额将根
据 届 时 股 份 回 购 的 实 际 情 况 进 行 相 应 调 整 ）， 母 公 司 未 分 配 利 润 尚 余
478,384,888.54 元，结转以后年度分配。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     （四）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年年度报告
及其摘要》；
     监事会全体人员对公司 2018 年年度报告及其摘要进行了认真审议，并发表
如下书面审核意见：
     公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及公司《公司章
程》和内部管理制度的各项规定；2018 年年度报告的内容和格式符合中国证券
监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，年度报告所包含的信息公允、全
面、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果；提出本意见前，未发现
参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     （五）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年第一季度
报告》；
     监事会全体人员对公司 2019 年第一季度报告进行了认真审议，并发表如下
书面审核意见：
     公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及公司《公
司章程》和内部管理制度的各项规定；2019 年第一季度报告的内容和格式符合


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中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全
面、真实地反映了公司 2019 年第一季度的财务状况和经营成果；提出本意见前，
未发现参与公司 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
    （六）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2018 年公司监事
薪酬的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


       特此公告。




                                        黑牡丹（集团）股份有限公司监事会
                                                        2019 年 4 月 18 日




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