证券代码：600510                 证券简称：黑牡丹              公告编号：2019-020



                         黑牡丹（集团）股份有限公司
                         关于修订《公司章程》的公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


           2019 年 4 月 16 日,黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八
       届八次董事会会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据《中华人民
       共和国公司法》（2018 年修订）以及中国证券监督管理委员会《关于支持上市公
       司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规
       定，公司结合自身情况，拟对《公司章程》部分条款进行补充和修订完善，具体
       修订内容如下：
序号                    修订前内容                                        修订后内容
                                                          第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法
                                                      律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本
           第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法    公司的股份：
       律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本       (一)减少公司注册资本；
       公司的股份：                                       (二)与持有本公司股票的其他公司合并；
           (一)减少公司注册资本；                         (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；
           (二)与持有本公司股票的其他公司合并；              (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立
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           (三)将股份奖励给本公司职工；               决议持异议，要求公司收购其股份的；
           (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立          （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换
       决议持异议，要求公司收购其股份的。             为股票的公司债券；
           除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的          （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
       活动。                                         需。
                                                          除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的
                                                      活动。
                                                          第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下
           第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择
                                                      列方式之一进行：
       下列方式之一进行：
                                                          (一)证券交易所集中竞价交易方式；
 2         (一)证券交易所集中竞价交易方式；
                                                          (二)要约方式；
           (二)要约方式；
                                                          (三)中国证监会批准的其他方式。
           (三)中国证监会认可的其他方式。
                                                             公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）
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                                                     项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应
                                                     当通过公开的集中交易方式进行。
                                                         第二十六条公司因本章程第二十四条第（一）
           第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)   项、第（二）项的情形收购本公司股份的，应当经
    项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股     股东大会决议；因第（三）项、第（五）项、第（六）
    东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司     项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二
    股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起     以上董事出席的董事会会议决议。
    10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，          公司依照本章程第二十四条规定收购本公司
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    应当在 6 个月内转让或者注销。                    股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日
           公司依照第二十四条第(三)项规定收购的本    起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情
    公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%； 形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
    用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所     项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持
    收购的股份应当 1 年内转让给职工。                有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总
                                                     额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
                                                         第一百二十二条 董事会会议应有过半数的董
           第一百二十二条 董事会会议应有过半数的董   事出席方可举行，因本章程第二十四条第（三）项、
    事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董     第（五） 项、第（六）项的情形收购本公司股份
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    事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一     的，董事会会议应经三分之二以上董事出席方可举
    票。                                             行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通
                                                     过。董事会决议的表决，实行一人一票。

           除上述修订外，《公司章程》的其余内容不变。
           根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，上述修订公司章程
    议案尚需提交公司股东大会审议。

           本次修订后的《公司章程》全文，详见上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn。


             特此公告。




                                                     黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
                                                                        2019 年 4 月 18 日




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