证券代码：600510             证券简称：黑牡丹          公告编号：2020-044


                 黑牡丹（集团）股份有限公司
            八届二十一次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十一次董事会会
议于 2020 年 11 月 19 日以通讯方式召开。会议通知和材料于 2020 年 11 月 17
日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董
事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形
成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议经审议，作出如下决议：
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整薪酬与考核
委员会委员的议案》
    具体调整情况如下：
    调整前：贺凤仙（主任委员）、任占并、王本哲、戈亚芳、徐恬
    调整后：贺凤仙（主任委员）、任占并、王本哲、李苏粤、徐恬


    特此公告。




                                          黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
                                                         2020 年 11 月 20 日




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