证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2021-031
黑牡丹（集团）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市青洋北路 47 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 725,884,594
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 69.48
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长戈亚芳女士主持。会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开并表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事曹国伟、独立董事贺凤仙因工作原因未
出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书何晓晴出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 725,847,394 99.9948 0 0.0000 37,200 0.0052
2、 议案名称：公司 2020 年监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 725,847,394 99.9948 0 0.0000 37,200 0.0052
3、 议案名称：公司 2020 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 725,847,394 99.9948 0 0.0000 37,200 0.0052
4、 议案名称：公司 2020 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 725,847,394 99.9948 0 0.0000 37,200 0.0052
5、 议案名称：公司 2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 725,847,394 99.9948 0 0.0000 37,200 0.0052
6、 议案名称：关于 2021 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 106,726,896 99.9651 0 0.0000 37,200 0.0349
7、 议案名称：关于 2021 年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 725,847,394 99.9948 0 0.0000 37,200 0.0052
8、 议案名称：关于 2021 年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 725,794,994 99.9876 52,400 0.0072 37,200 0.0052
9、 议案名称：关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 725,847,394 99.9948 0 0.0000 37,200 0.0052
10、 议案名称：关于 2021 年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 725,847,394 99.9948 0 0.0000 37,200 0.0052
11、 议案名称：关于修订《高管薪酬考核办法（试行）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 725,629,894 99.9649 217,500 0.0299 37,200 0.0052
12、 议案名称：关于 2020 年公司非独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 720,214,054 99.9948 0 0.0000 37,200 0.0052
13、 议案名称：关于 2020 年公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 725,847,394 99.9948 0 0.0000 37,200 0.0052
14、 议案名称：关于 2020 年公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 722,468,494 99.9948 0 0.0000 37,200 0.0052
15、 议案名称：公司 2021-2025 年发展规划纲要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 725,847,394 99.9948 0 0.0000 37,200 0.0052
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于换届选举非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
16.01 戈亚芳 725,536,695 99.9520 是
16.02 葛维龙 725,754,195 99.9820 是
16.03 曹国伟 725,754,195 99.9820 是
16.04 顾正义 725,764,195 99.9834 是
16.05 李苏粤 725,754,195 99.9820 是
2、 关于换届选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
17.01 王本哲 725,754,195 99.9820 是
17.02 吕天文 725,754,195 99.9820 是
17.03 顾强 725,764,195 99.9834 是
3、 关于换届选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
18.01 梅基清 725,754,195 99.9820 是
18.02 宋崑 725,536,695 99.9520 是
18.03 黄国庆 725,546,695 99.9534 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2020 年年度 26,464,256 99.8596 0 0.0000 37,200 0.1404
4
利润分配预案
关于 2021 年日常 26,464,256 99.8596 0 0.0000 37,200 0.1404
6
关联交易的议案
关于 2021 年子公 26,464,256 99.8596 0 0.0000 37,200 0.1404
司拟申请融资额
7
度及公司拟为其
提供担保的议案
关于 2021 年拟使 26,411,856 99.6619 52,400 0.1977 37,200 0.1404
用闲置自有资金
8
进行委托理财的
议案
关于 2021 年拟续 26,464,256 99.8596 0 0.0000 37,200 0.1404
聘公证天业会计
师事务所（特殊普
10 通合伙）为公司财
务审计机构和内
部控制审计机构
的议案
关于 2020 年公司 25,768,456 99.8558 0 0.0000 37,200 0.1442
12 非独立董事薪酬
的议案
关于 2020 年公司 26,464,256 99.8596 0 0.0000 37,200 0.1404
13
独立董事津贴的
议案
关于 2020 年公司 26,464,256 99.8596 0 0.0000 37,200 0.1404
14
监事薪酬的议案
16.01 戈亚芳 26,153,557 98.6872
16.02 葛维龙 26,371,057 99.5079
16.03 曹国伟 26,371,057 99.5079
16.04 顾正义 26,381,057 99.5456
16.05 李苏粤 26,371,057 99.5079
17.01 王本哲 26,371,057 99.5079
17.02 吕天文 26,371,057 99.5079
17.03 顾强 26,381,057 99.5456
18.01 梅基清 26,371,057 99.5079
18.02 宋崑 26,153,557 98.6872
18.03 黄国庆 26,163,557 98.7249
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6 涉及关联股东，股东常高新集团有限公司，常州国有资产投资经营有
限公司进行了回避表决；议案 12 涉及关联股东，股东戈亚芳女士、葛维龙先生、
邓建军先生进行了回避表决；议案 14 涉及关联股东，股东梅基清先生回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张璇律师、李聿奇律师
2、 律师见证结论意见：
律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资
格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 黑牡丹 2020 年年度股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于黑牡丹（集团）股份有限公司 2020 年年度股东
大会的法律意见书。
黑牡丹（集团）股份有限公司
2021 年 5 月 11 日