黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事

             关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关要求，按照公司《公
司章程》及《独立董事制度》的相关规定，我们本着实事求是的态度，对黑牡丹
（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）聘任高级管理人员事宜进行了认真
负责的核查，现发表意见如下：
    经我们审慎查验，葛维龙先生符合总裁的任职条件，蓝富坤先生、史荣飞先
生符合副总裁的任职条件，恽伶俐女士符合财务总监的任职条件，邓建军先生符
合技术总监的任职条件，何晓晴女士符合董事会秘书的任职条件，惠茹女士符合
行政总监的任职条件，庄文龙先生符合总裁助理的任职条件，未发现上述人员有
《中华人民共和国公司法》第 146 条规定不得任职的情形，以及被中国证券监督
管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。本次公司高级管理人员的提
名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，程序
合法有效。我们同意公司聘任葛维龙先生为公司总裁，蓝富坤先生、史荣飞先生
为公司副总裁，恽伶俐女士为公司财务总监，邓建军先生为公司技术总监，何晓
晴女士为公司董事会秘书，惠茹女士为公司行政总监，庄文龙先生为公司总裁助
理。

    （以下无正文）