证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2022-030
黑牡丹（集团）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市青洋北路 47 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 695,365,762
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 66.5557
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长戈亚芳女士主持。会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开并表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书何晓晴出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,191,894 99.9749 143,300 0.0206 30,568 0.0045
2、 议案名称：公司 2021 年监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,191,894 99.9749 143,300 0.0206 30,568 0.0045
3、 议案名称：公司 2021 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,191,894 99.9749 143,300 0.0206 30,568 0.0045
4、 议案名称：公司 2021 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,224,062 99.9796 141,700 0.0204 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,191,894 99.9749 143,300 0.0206 30,568 0.0045
6、 议案名称：关于 2022 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,095,464 99.8338 143,300 0.1662 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,142,462 99.9678 223,300 0.0322 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2022 年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 694,687,094 99.9024 678,668 0.0976 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2022 年度对外提供借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 692,195,267 99.5440 3,170,495 0.4560 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2022 年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,191,894 99.9749 143,300 0.0206 30,568 0.0045
11、 议案名称：关于公司申请注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,222,462 99.9793 143,300 0.0207 0 0.0000
12、 议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,222,462 99.9793 143,300 0.0207 0 0.0000
13、 议案名称：关于对子公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,222,462 99.9793 143,300 0.0207 0 0.0000
14、 议案名称：关于 2021 年公司非独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 689,509,122 99.9676 223,300 0.0324 0 0.0000
15、 议案名称：关于 2021 年公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,222,862 99.9794 142,900 0.0206 0 0.0000
16、 议案名称：关于 2021 年度公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 691,763,562 99.9677 223,300 0.0323 0 0.0000
17、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 692,192,867 99.5437 3,172,895 0.4563 0 0.0000
18、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 692,192,867 99.5437 3,172,895 0.4563 0 0.0000
19、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 692,192,867 99.5437 3,172,895 0.4563 0 0.0000
20、 议案名称：关于修订《投资与决策管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 692,192,467 99.5436 3,173,295 0.4564 0 0.0000
21、 议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 692,192,467 99.5436 3,173,295 0.4564 0 0.0000
22、 议案名称：关于制定《对外捐赠管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,222,462 99.9793 143,300 0.0207 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2021 年年度利
4 14,235,195 99.0143 141,700 0.9857 0 0.0000
润分配预案
关于 2022 年日常关
6 14,233,595 99.0032 143,300 0.9968 0 0.0000
联交易的议案
关于 2022 年子公司
拟申请融资额度及公
7 14,153,595 98.4468 223,300 1.5532 0 0.0000
司拟为其提供担保的
议案
关于 2022 年拟使用
8 闲置自有资金进行委 13,698,227 95.2794 678,668 4.7206 0 0.0000
托理财的议案
关于 2022 年度对外
9 11,206,400 77.9472 3,170,495 22.0528 0 0.0000
提供借款的议案
关于 2022 年拟续聘
10 14,203,027 98.7906 143,300 0.9967 30,568 0.2127
公证天业会计师事务
所（特殊普通合伙）
为公司财务审计机构
和内部控制审计机构
的议案
关于 2021 年公司非
14 14,153,595 98.4468 223,300 1.5532 0 0.0000
独立董事薪酬的议案
关于 2021 年公司独
15 14,233,995 99.0060 142,900 0.9940 0 0.0000
立董事津贴的议案
关于 2021 年度公司
16 14,153,595 98.4468 223,300 1.5532 0 0.0000
监事薪酬的议案
关于修订《公司章程》
17 11,204,000 77.9305 3,172,895 22.0695 0 0.0000
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 12、议案 17 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、议案 6 属于关联交易议案，公司控股股东常高新集团有限公司及其一致
行动人常州国有资产投资经营有限公司作为关联股东回避表决，合计所持表决权
股份数量为 609,126,998 股。
3、议案 14 涉及关联股东，股东戈亚芳女士、葛维龙先生、邓建军先生进行
了回避表决，合计所持表决权股份数量为 5,633,340 股；议案 16 涉及关联股东，
股东梅基清先生进行了回避表决，其所持表决权股份数量为 3,378,900 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张璇律师、李聿奇律师
2、 律师见证结论意见：
律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资
格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 黑牡丹 2021 年年度股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于黑牡丹（集团）股份有限公司 2021 年年度股东
大会的法律意见书。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日
