证券代码：600510             证券简称：黑牡丹       公告编号：2022-041


                    黑牡丹（集团）股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   重要内容提示：


       本次会议是否有否决议案：无


   一、会议召开和出席情况


   (一)    股东大会召开的时间：2022 年 7 月 11 日


   (二)    股东大会召开的地点：江苏省常州市青洋北路 47 号公司会议室


   (三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                                  33

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                          707,652,842

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）       67.7317



   (四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，董事长戈亚芳女士主持。会议采取现场投票和
   网络投票相结合的方式召开并表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
   程》的规定。


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(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事曹国伟因工作原因未出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事何怿峰、宋崑因工作原因未出席；
3、 董事会秘书何晓晴出席会议；公司部分高管列席会议。


二、议案审议情况


(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于放弃增资的部分优先认缴权使公司控股子公司变为联营企业

   暨形成对外提供借款的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                        同意                      反对                弃权
股东类型
                票数           比例（%）     票数   比例（%）     票数 比例（%）

  A股        707,218,462        99.9386 434,380          0.0614      0      0.0000



2、 议案名称：关于控股子公司减资的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                        同意                      反对                弃权
股东类型
                 票数          比例（%）     票数   比例（%）     票数 比例（%）

   A股       707,383,842        99.9619     269,000      0.0381      0      0.0000



3、 议案名称：关于控股子公司对外提供借款的议案

   审议结果：通过

表决情况：
股东类型                同意                      反对                   弃权
                                           2/4
                          票数          比例（%）     票数      比例（%）   票数     比例（%）

         A股        707,240,762          99.9417     412,080      0.0583       0       0.0000



       4、 议案名称：关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案

          审议结果：通过

       表决情况：
                                 同意                      反对                 弃权
       股东类型
                      票数              比例（%）     票数   比例（%）      票数 比例（%）

         A股        707,482,342          99.9759     170,500      0.0241       0       0.0000




       (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                           同意                     反对            弃权
               议案名称
序号                                      票数     比例（%）       票数   比例（%） 票数 比例（%）
       关于放弃增资的 部分 优
       先认缴权使公司 控股 子
 1                            11,246,195              96.2811     434,380   3.7189        0      0.0000
       公司变为联营企 业暨 形
       成对外提供借款的议案
       关于控股子公司 对外 提
 3                            11,268,495              96.4720     412,080   3.5280        0      0.0000
       供借款的议案
       关于注销回购专 用证 券
 4                            11,510,075              98.5403     170,500   1.4597        0      0.0000
       账户剩余股份的议案



       (三)    关于议案表决的有关情况说明


           议案 4 为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份
       总数的 2/3 以上通过。


       三、律师见证情况


       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

       律师：王元律师、路悦律师
                                                    3/4
2、 律师见证结论意见：


    律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资
格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


四、备查文件目录


1、 黑牡丹 2022 年第一次临时股东大会决议；


2、 北京市嘉源律师事务所关于黑牡丹（集团）股份有限公司 2022 年第一次临

   时股东大会的法律意见书。




                                             黑牡丹（集团）股份有限公司
                                                       2022 年 7 月 12 日




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