证券代码：600510            证券简称：黑牡丹           公告编号：2022-052



                 黑牡丹（集团）股份有限公司
                 九届五次监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

     黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届五次监事会会议于
 2022 年 8 月 19 日在公司会议室召开。会议通知和材料于 2022 年 8 月 9 日以电
 子邮件的方式发出。本次会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席梅
 基清先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
 定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

     会议经审议，作出如下决议：
    （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年半年度报
告及其摘要》；
    监事会全体人员对公司 2022 年半年度报告及其摘要进行了认真审议，并发
表如下书面审核意见：
    公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及公司《公司
章程》和内部管理制度的各项规定；2022 年半年度报告的内容和格式符合中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、
真实地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果；提出本意见前，未发
现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整控股子公司
业绩承诺方案的议案》；

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    监事会认为：本次调整深圳市艾特网能技术有限公司业绩承诺方案的审议、
决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章
程》等有关规定。本次调整方案是基于客观原因及对各方公平的原则，适当地延
长了业绩承诺履行期限、提高业绩承诺目标并明确补偿实施通知发出时间，有利
于维护公司整体利益及长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                        黑牡丹（集团）股份有限公司监事会

                                                        2022 年 8 月 23 日




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