证券代码：600510             证券简称：黑牡丹         公告编号：2023-007


                黑牡丹（集团）股份有限公司
                九届八次监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届八次监事会会议于
2023 年 3 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于 2023
年 3 月 1 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 5 名，现场出席监事 3
名，监事梅基清、何怿峰因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。
会议由监事会主席梅基清先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议经审议，作出如下决议：
    （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2020 年限制性
股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
    根据《黑牡丹（集团）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）、《黑牡丹（集团）股份有限公司 2020 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次激励计划第一个解除
限售期解除限售条件已经成就，解除限售的激励对象主体资格合法、有效，可以
按照相关规定解除限售。本次激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法
律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对本次激励
计划的 181 名激励对象第一个解除限售期的 8,942,401 股限制性股票按照相关规
定解除限售。
    具体内容详见公司公告 2023-008。
   （二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整 2020 年限制

                                    1/2
性股票激励计划回购价格的议案》；
    公司已实施了 2020 年、2021 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》的相关规定，应对
限制性股票的回购价格进行调整，限制性股票回购价格由 4.30 元/股调整为 3.84
元/股。
    上述调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》 的
规定, 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此, 监事会
同意限制性股票回购价格调整事宜。
    具体内容详见公司公告 2023-009。
    （三） 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于回购注销部分激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
    根据《管理办法》及《激励计划》等相关规定，监事会对本次限制性股票回
购注销的数量、价格等进行了审核。经审核，我们认为公司本次回购注销部分激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项符合法律法规、规范性文件及
《激励计划》等相关规定，程序合法合规，同意公司按规定回购注销上述限制性
股票。
    具体内容详见公司公告 2023-010。


    特此公告。




                                         黑牡丹（集团）股份有限公司监事会
                                                          2023 年 3 月 4 日




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