证券代码：600510             证券简称：黑牡丹       公告编号：2023-035


                  黑牡丹（集团）股份有限公司
          关于召开 2022 年年度股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：

        股东大会召开日期：2023年5月15日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统

一、    召开会议的基本情况


  (一) 股东大会类型和届次


   2022 年年度股东大会


  (二) 股东大会召集人：董事会


  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
       合的方式


  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2023 年 5 月 15 日 13 点 00 分
   召开地点：常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室


  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 15 日
                                 至 2023 年 5 月 15 日
            采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
        东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
        互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


          (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


            涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
        票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
        关规定执行。


          (七) 涉及公开征集股东投票权


            无


        二、     会议审议事项


           本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                    投票股东类型
 序号                           议案名称
                                                                      A 股股东
非累积投票议案
   1    公司 2022 年董事会报告                                           √
   2    公司 2022 年监事会报告                                           √
   3    公司 2022 年财务决算报告                                         √
   4    公司 2022 年年度利润分配预案                                     √
   5    公司 2022 年年度报告及其摘要                                     √
   6    关于 2023 年日常关联交易的议案                                   √
        关于 2023 年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供
   7                                                                     √
        担保的议案
   8    关于 2023 年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案                 √
        关于 2023 年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合
   9                                                                     √
        伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
  10    关于公司申请注册发行超短期融资券的议案                           √
  11    关于对子公司牡丹汇都增资的议案                                   √
  12    关于子公司对外投资及提供借款和担保的议案                         √
  13    关于控股子公司对联营企业提供借款展期的议案                       √
 14     关于对联营企业提供借款暨关联交易的议案                                   √
 15     未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划                                  √
 16     关于修订《公司 2021-2025 年发展规划纲要》的议案                          √
        关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的
 17                                                                              √
        议案
18.00   关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案                             √
18.01   票面金额和发行规模                                                       √
18.02   债券利率                                                                 √
18.03   债券期限及还本付息方式                                                   √
18.04   发行方式                                                                 √
18.05   发行对象及向公司股东配售安排                                             √
18.06   担保安排                                                                 √
18.07   赎回条款或回售条款                                                       √
18.08   公司资信情况及偿债保障措施                                               √
18.09   承销方式及上市安排                                                       √
18.10   募集资金用途                                                             √
18.11   募集资金专项账户                                                         √
18.12   决议有效期                                                               √
        关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办
 19                                                                              √
        理本次发行公司债券相关事项的议案
 20     关于 2022 年公司非独立董事薪酬的议案                                     √
 21     关于 2022 年公司独立董事津贴的议案                                       √
 22     关于 2022 年公司监事薪酬的议案                                           √
 23     关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案                                 √

        1、 各议案已披露的时间和披露媒体
            本次股东大会审议议案已经公司九届十二次董事会会议、九届十三次董事会
        会议及九届九次监事会会议审议通过，详见公司 2023 年 3 月 4 日及 2023 年 4
        月 25 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
        （http://www.sse.com.cn）的相关公告。
        2、特别决议议案：议案 23


        3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、
        议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20、议
        案 21、议案 22、议案 23
        4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 20、议案 22
            应回避表决的关联股东名称：在表决议案 6 时，股东常高新集团有限公司、
常州国有资产投资经营有限公司回避表决；在表决议案 20 时，股东葛维龙先生、
史荣飞先生、邓建军先生回避表决；在表决议案 22 时，股东梅基清先生回避表
决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项


(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
    以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
    也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
    陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
    见互联网投票平台网站说明。


(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
    相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


   持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
   可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
   普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


   持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
   账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品
   种股票的第一次投票结果为准。


(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
    一次投票结果为准。


(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、   会议出席对象


(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
    的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称         股权登记日

         Ａ股            600510       黑牡丹           2023/5/10




(二)公司董事、监事和高级管理人员。


(三)公司聘请的律师。


(四)其他人员


五、     会议登记方法


    1、符合上述条件的股东拟出席现场会议的应于 2023 年 5 月 11 日办理出
席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡和出席者身份
证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、营业执
照复印件、股东账户卡进行登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议
的，应出示股票账户卡、本人有效身份证件、授权委托书。异地股东可以按上述
要求。通过信函或传真方式登记。
    时间：上午：8:00-11:30 下午：13:00-17:00
    2、登记地点：公司董事会办公室
    电话： 0519-68866958
    传真： 0519-68866908
    联系人：何晓晴、朱诗意
    地址：江苏省常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司董事会办
    公室
    邮编：213017


六、     其他事项
    与会股东食宿、交通费自理，会期半天。



    特此公告。


                                    黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 25 日




附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
       附件 1：授权委托书


                                      授权委托书

       黑牡丹（集团）股份有限公司：

            兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月
       15 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

       委托人持普通股数：

       委托人持优先股数：

       委托人股东帐户号：

序号                   非累积投票议案名称                   同意      反对        弃权

 1     公司 2022 年董事会报告

 2     公司 2022 年监事会报告

 3     公司 2022 年财务决算报告

 4     公司 2022 年年度利润分配预案

 5     公司 2022 年年度报告及其摘要

 6     关于 2023 年日常关联交易的议案
       关于 2023 年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供
 7
       担保的议案
 8     关于 2023 年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案
       关于 2023 年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通
 9
       合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
 10    关于公司申请注册发行超短期融资券的议案

 11    关于对子公司牡丹汇都增资的议案

 12    关于子公司对外投资及提供借款和担保的议案

 13    关于控股子公司对联营企业提供借款展期的议案

 14    关于对联营企业提供借款暨关联交易的议案

 15    未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划

 16    关于修订《公司 2021-2025 年发展规划纲要》的议案
      关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件
 17
      的议案
18.00 关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案           ——       ——        ——

18.01 票面金额和发行规模

18.02 债券利率

18.03 债券期限及还本付息方式

18.04 发行方式

18.05 发行对象及向公司股东配售安排

18.06 担保安排

18.07 赎回条款或回售条款

18.08 公司资信情况及偿债保障措施

18.09 承销方式及上市安排

18.10 募集资金用途

18.11 募集资金专项账户

18.12 决议有效期
      关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长
 19
      办理本次发行公司债券相关事项的议案
 20   关于 2022 年公司非独立董事薪酬的议案

 21   关于 2022 年公司独立董事津贴的议案

 22   关于 2022 年公司监事薪酬的议案

 23   关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案


      委托人签名（盖章）：                           受托人签名：

      委托人身份证号：                               受托人身份证号：

                                                    委托日期：   年     月     日

      备注：

      委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
      对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
      决。