股票代码：600512      股票简称：腾达建设    公告编号：临 2018-018



                     腾达建设集团股份有限公司
                     关于董事会秘书辞职的公告


    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    公司董事会近日收到公司董事会秘书陈英女士递交的书面辞职
报告，陈英女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再
担任公司任何职务。根据相关规定，该辞职报告自送达董事会之日起
生效。
    陈英女士在担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及
董事会对陈英女士自任职以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢!
   公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在此之前
将由公司副总经理王士金先生代行董事会秘书职责。


    特此公告




                                  腾达建设集团股份有限公司董事会
                                                   2018 年 3 月 6 日