证券代码：600512               证券简称：腾达建设     公告编号：2018-059

                    腾达建设集团股份有限公司
             2018 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 9 月 17 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大

   酒店三楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                249,184,339

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                15.5847



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长叶林富先生主持。本次
大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开及表
决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事刘国彬、吴非因公未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人,杨希因公未出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                            （%）               （%）

       A股     245,576,740 98.5522 3,607,599                1.4478          0   0.0000



(二)     关于议案表决的有关情况说明

    上述议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上审议通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：吕崇华、孔舒韫

2、 律师鉴证结论意见：
    腾达建设本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                             腾达建设集团股份有限公司
                                                     2018 年 9 月 18 日