股票代码：600512        股票简称：腾达建设       公告编号：临 2019-038



                   腾达建设集团股份有限公司
            第八届监事会第二十三次会议决议公告

    特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


    公司第八届监事会第二十三次会议于 2019 年 8 月 23 日上午
10:00 以通讯表决方式召开，应参加表决监事三名，实际参加表决监
事三名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议
并通过了如下议案：
    一、《2019 年半年度报告及其摘要》
    监事会对公司 2019 年半年度报告的审核意见如下：
    1、公司半年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、半年度报告内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经
营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与半年报编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行
和保证募集资金安全的前提下，使用 2016 年非公开发行股票募集资
金中部分闲置募集资金人民币 30,000 万元暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并对上述事项发表意
见如下：
    公司使用上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募
集资金管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集
资金投向的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告


                             腾达建设集团股份有限公司监事会
                                                2019 年 8 月 24 日