独立董事意见                                    第九届董事会第四次会议




                    腾达建设集团股份有限公司
               独立董事关于第九届董事会第四次会议
                    相关议案、事项的独立意见

      根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、上海证券交易所《股票上市规则》及相关法律、法规的规定，
我们作为腾达建设集团股份有限公司独立董事，本着严谨、实事求是
的态度，基于独立判断立场，对公司第九届董事会第四次会议审议的
相关事项发表如下独立意见：
      一、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况
的专项说明和独立意见
      1、在 2019 年度的经营活动中，不存在公司控股股东占用公司资
金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2019 年 12 月 31 日的违
规关联方占用资金情况。
      2、根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》等有关规定的要求，我们本着对公司及全体
股东负责的态度，对公司对外担保情况进行了认真地核查。2019 年
度，公司及其控股子公司没有为公司控股股东及公司持股 50％以下
的其他关联方、其他任何法人单位、任何非法人单位或个人提供担保。
      二、关于计提减值准备的独立意见
      公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，能够
公允地反映公司的资产状况，计提减值准备的决策程序合法，不存在
损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次计提减值准备事
独立董事意见                                   第九届董事会第四次会议


项。
      三、关于续聘审计机构的独立意见
      鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度
审计机构期间勤勉、尽责，表现出良好的服务意识、职业操守和履职
能力，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构（包括内控审计），聘期为一年，并同意将本议案提交
公司股东大会审议。
      四、关于 2019 年度利润分配的独立意见
      公司董事会拟定的 2019 年度利润分配预案，符合有关法律、法
规和《公司章程》的相关规定，符合公司所属行业实际情况和公司发
展需求，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展,不存在损
害中小股东利益的情形。因此，我们对本利润分配预案表示同意，并
同意提交公司股东大会审议。




                                  独立董事：廖少明、黄俊、吴非
                                              2020 年 4 月 17 日