股票代码：600512        股票简称：腾达建设       公告编号：临 2020-017



                   腾达建设集团股份有限公司
              第九届董事会第四次会议决议公告


    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。



    公司第九届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 17 日（星期五）上
午 9:30 在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼
会议室以现场会议加视频会议的方式召开，其中独立董事廖少明、黄
俊、吴非因疫情原因以视频方式参加。本次会议应参加表决董事 7 名，
实际参加表决董事 7 名，监事及部分高级管理人员列席了会议。会议
的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议
由董事长叶林富先生主持，以举手表决的方式审议并通过了如下议
案：

    一、《2019 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    二、《2019 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、《关于计提减值准备的议案》
    为了客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业
会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，董事会同意对
可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （具体内容详见公司公告临 2020-019）

    四、《2019 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    五、《2019 年度利润分配预案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务报
告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，2019 年度母公司共
实现净利润 96,911,728.59 元。根据《公司法》、《公司章程》及《企
业会计准则》的有关规定，按母公司实现的净利润计提 10%的法定盈
余公积 9,691,172.86 元；加年初未分配利润 673,277,450.19 元，减
去 2018 年度向股东分配的现金红利 31,978,056.64 元，期末可供股
东分配利润为 728,519,949.28 元。
    综合考虑公司生产经营需要，统筹兼顾公司的可持续发展和对股
东的合理回报，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日
公司总股本为 1,598,902,832 股，以此为基数计算共计分配利润
47,967,084.96 元。分配后未分配利润余额 680,552,864.32 元结转
下一年度。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （具体内容详见公司公告临 2020-020）

    六、《2019 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    七、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （具体内容详见公司公告临 2020-021）

    八、《2019 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    九、《关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度报酬和激励考核
的议案》
    同意董事会薪酬与考核委员会提出的董事、监事、高级管理人员
2020 年度报酬和激励考核方案：
    1、兼任高级管理人员和公司其他职务的董事不领取董事津贴。
    2、独立董事年津贴为每人每年七万元人民币（税后）。
    3、董事长报酬参照经营班子成员薪酬确定。
    4、监事不领取监事津贴。
    5、负责经营的高级管理人员报酬由年薪加经营目标责任奖组成；
具体考核办法按《腾达建设集团股份有限公司 2020 年度经营目标及
绩效考核办法》执行。
    6、其他高级管理人员以上年年薪为基数并根据当年公司经营业
绩增长比例在年终考核调整。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    十、《关于续聘审计机构及支付 2019 年度审计费用的议案》
    董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供
2020 年度的审计服务（包括内控审计），并提请股东大会授权董事会
确定 2020 年度的审计费用并与其签订 2020 年度聘用合同。该事项需
提交 2019 年年度股东大会审议。
    同意公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审
计费用人民币 90 万元（含内控审计）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （具体内容详见公司公告临 2020-022）

    十一、《关于核定公司向金融机构融资余额及相关授权的议案》
    董事会同意核定公司 2020、2021 年度向金融机构融资余额最高
为人民币 600,000 万元，并提请股东大会授权董事会决定核定额度内
的具体融资方案。本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    若上述议案获股东大会审议通过，为了加快融资文件的签署流
程，董事会同意授权董事长叶林富先生全权代表公司签署上述核定额
度内的相关借款文件，包括但不限于授信、借款、融资等合同、协议、
凭证等。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十二、《关于提前偿还“腾达建设集团股份有限公司 2016 年非公
开发行公司债券”剩余募集资金的议案》
    为降低公司财务费用，保护投资者利益，董事会同意公司一次性
提前偿还“腾达建设集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券
（5 年期）”剩余募集资金本金共计 3 亿元，并授权公司董事长负责
办理与本次提前偿还公司债券相关的所有事宜。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十三、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
    董事会同意公司于 2020 年 5 月 11 日（星期一）召开 2019 年年
度股东大会，会议通知详见公司公告临 2020-023。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


   特此公告


                             腾达建设集团股份有限公司董事会
                                             2020 年 4 月 20 日