股票代码：600512        股票简称：腾达建设       公告编号：临 2020-018



                   腾达建设集团股份有限公司
              第九届监事会第四次会议决议公告


    特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。



    公司第九届监事会第四次会议于 2020 年 4 月 17 日（星期五）上
午 11:00 在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三
楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，会议由监事长陈华才主持。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、《2019 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    二、《关于计提减值准备的议案》
    与会监事认为：本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计
提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公
司计提减值准备后，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合公司实际情况。公司董事会就该事项的决策程序符合相
关法律、法规和《公司章程》等规定。监事会同意本次计提减值准备。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、《2019 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    四、《2019 年度利润分配预案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务报
告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，2019 年度母公司共
实现净利润 96,911,728.59 元。根据《公司法》、《公司章程》及《企
业会计准则》的有关规定，按母公司实现的净利润计提 10%的法定盈
余公积 9,691,172.86 元；加年初未分配利润 673,277,450.19 元，减去
2018 年度向股东分配的现金红利 31,978,056.64 元，期末可供股东分
配利润为 728,519,949.28 元。
    综合考虑公司生产经营需要，统筹兼顾公司的可持续发展和对股
东的合理回报，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日
公司总股本为 1,598,902,832 股，以此为基数计算共计分配利润
47,967,084.96 元。分配后未分配利润余额 680,552,864.32 元结转下一
年度。
    监事会认为：该利润分配预案符合公司的可持续发展及全体股东
的长远利益，符合相关法律、法规及公司现行的利润分配政策的规定，
同意将该方案提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、《2019 年年度报告及摘要》
    与会监事认为：
    1、公司 2019 年年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2019 年年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司本年
度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、监事会及监事，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    七、《2019 年度内部控制评价报告》
    经审阅公司《2019 年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司
内部控制体系日趋完善并得到了有效执行；该报告编制程序规范，依
据充分，全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告


                             腾达建设集团股份有限公司监事会
                                             2020 年 4 月 20 日