股票代码：600512      股票简称：腾达建设       公告编号：临 2020-022



                      腾达建设集团股份有限公司
                    关于续聘会计师事务所的公告


    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    重要内容提示：
     拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通
           合伙）


    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息

    1、基本信息
事务所名称      天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期        2011 年 7 月 18 日    是否曾从事证券服务业务       是
                注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、
                中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企
执业资质        业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及
                咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英
                国财务汇报局（FRC）注册事务所等
注册地址        浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

    2、人员信息
首席合伙人          胡少先            合伙人数量                204 人
                    注册会计师                                 1,606 人
上年末从业人员类
                    从业人员                                   5,603 人
别及数量
                    从事过证券服务业务的注册会计师             1,216 人
注册会计师人数近
                    新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人
一年变动情况
      3、业务规模
 上年度业务收入         22 亿元      上年末净资产                  2.7 亿元
                    年报家数         403 家
                    年报收费总额     4.6 亿元
                                     制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
                                     批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐
 上年度上市公司
                                     业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建
 （含 A、B 股）年
                    涉及主要行业     筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务
 报审计情况
                                     业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究
                                     和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐
                                     饮业，教育，综合，采矿业等
                    资产均值         约 103 亿元

      4、投资者保护能力
 职业风险基金与职业保险状况                  投资者保护能力
 职业风险基金累计已计提
                            1 亿元以上       相关职业风险基金与职业保险能够
 金额
                                             承担正常法律环境下因审计失败导
 购买的职业保险累计赔偿
                            1 亿元以上       致的民事赔偿责任
 限额

      5、独立性和诚信记录
      天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计
  师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
 类型                    2017 年度            2018 年度          2019 年度
 刑事处罚                    无                   无                 无
 行政处罚                    无                   无                 无
 行政监管措施               2次                  3次                5次
 自律监管措施               1次                   无                 无

      （二）项目成员信息

      1、人员信息
                                                          兼职     是否从事过
项目组成员   姓名    执业资质            从业经历
                                                          情况   证券服务业务
                             1997 年 8 月参加工作，经
                             济学硕士，高级会计师，
                  注册会计师
                             注册会计师。历任天健会
项目合伙人 宋慧娟 （330000                                 无         是
                             计师事务所部门经理、高
                    011966）
                             级经理等职。曾主持多家
                             上市公司的年报审计 及
                             改制上市、再融资审计，
                             积累了比较丰富的注 册
                             会计师审计经验。
                             1995 年 7 月参加工作，会
                             计学硕士，高级会计师，
                             注册会计师。历任重庆天
                             健会计师事务所部门 经
                             理、高级经理、授薪合伙
                  注册会计师
质量控制                     人，天健光华会计师事务
             李斌   （500300                            无       是
复核人                       所和天健正信 会计师 事
                    010026）
                             务所授薪合伙人等职。曾
                             主持十多家企业改制 上
                             市、再融资或资产重组审
                             计业务，积累了比较丰富
                             的注册会计师审计经验。
           宋慧娟      见上            见上             无       是
                             季女士拥有八年从业 经
本期签字          注册会计师
                             验，负责多家上市公司的
会计师     季佳佳 (3300000                              无       是
                             年报审计工作，具有丰富
                      15236)
                             的审计经验。

     2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
     上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
 要求的情形，近三年诚信记录如下：
类型                       2017 年度        2018 年度        2019 年度
刑事处罚                      无               无               无
行政处罚                      无               无               无
行政监管措施                  无               无               无
自律监管措施                  无               无               无

     （三）审计费用
     审计费用定价系综合考虑公司的业务规模、审计工作的繁简程度、
 天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需投入的工作人
 员配置及工作时间，经双方协商确定。
     2019 年度财务审计费用为 90 万元（含内控审计），比上年同期
 增加 80%，主要原因系随着公司业务发展及子公司增加，审计工作的
 业务量及复杂程度也相应增大，维持 12 年未变的审计费用已经无法
匹配天健会计师事务所（特殊普通合伙）当前提供审计服务所投入的
工作量。

   二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会意见
    公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的
执业情况进行了充分的了解，并对其在 2019 年度的审计工作进行了
审查评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计
工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操
守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2019 年度
财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中
国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何
刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董
事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
审计机构（包括内控审计）。
    （二）独立董事意见
    独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可意见：经认真审查
相关资料，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供
审计服务的资格、经验与能力，能够满足公司财务审计和内控审计的
工作需要。本次聘请财务审计及内控审计机构符合相关法律、法规规
定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东
利益的情形。因此，同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审
议。
    独立董事关于本次聘任会计事务所的独立意见：天健会计师事务
所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度审计机构期间勤勉、尽责，
表现出良好的服务意识、职业操守和履职能力。公司本次续聘会计师
事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
审计机构（包括内控审计），聘期为一年，并同意将本议案提交公司
股东大会审议。
    （三）董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况
    公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第四次会议审议通
过了《关于续聘审计机构及支付 2019 年度审计费用的议案》，同意续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度的审计
服务（包括内控审计）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，
并自公司股东大会审议通过之日起生效。



    特此公告



                               腾达建设集团股份有限公司董事会

                                              2020 年 4 月 20 日