股票代码：600512        股票简称：腾达建设        公告编号：临2020-055



                   腾达建设集团股份有限公司
             第九届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第九届董事会第十一次会议于 2020 年 12 月 24 日（星期四）
上午 9：00 以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参
加表决董事 7 名，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过
了如下议案：
    《关于核定公司参与土地投标及竞买额度及相关授权的议案》
    为满足公司未来发展需要，董事会同意公司以累计不超过 14 亿
人民币参与土地投标及竞买，期限为自本次董事会通过之日起不超过
12 个月。
    为提高公司决策效率，董事会授权公司董事长在核定额度内确定
参与土地投标及竞买事项的具体方案，授权期限自本次董事会通过之
日起不超过 12 个月。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告


                                  腾达建设集团股份有限公司董事会
                                             2020 年 12 月 25 日