股票代码：600512        股票简称：腾达建设       公告编号：临 2021-040



                   腾达建设集团股份有限公司
             第九届董事会第十九次会议决议公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。



    公司第九届董事会第十九次会议于 2021 年 9 月 29 日以通讯表决
方式召开，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，公司监事
和高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、《关于全资子公司为本公司提供担保的议案》

    为了满足公司经营业务资金需求，董事会同意公司全资子公司杭
州钱江四桥经营有限公司为本公司向兴业银行股份有限公司上海武
宁支行申请授信额度提供不超过人民币 15,000 万元的连带责任保
证，期限为一年；并授权公司经营管理层在上述额度及有效期内，根
据公司实际经营情况的需要，办理相关担保事宜，包括但不限于签署
有关合同等。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （具体内容详见公司公告临 2021-041 号）

    二、《关于子公司继续认购信托计划的议案》

    鉴于“厦门信托-聚财 1 号证券投资集合资金信托计划”即将到
期，为提高资金使用效率，增加公司投资收益，董事会同意公司全资
孙公司宁波汇浩投资有限公司作为劣后方，以不超过人民币 9 亿元自
有资金认购陕西省国际信托股份有限公司拟设立的证券投资集合资
金信托计划（以下简称“信托计划”）的劣后级份额；同意本公司承
担该信托计划的补仓义务。该信托计划可分期设立，产品总规模不超
过 18 亿元，优先、劣后比例不超过 1:1，投资期限不超过 2 年，信
托资金投资于沪、深交易所 A 股股票、港股通股票等（具体投资范围
以最终合同约定为准），由上海景林资产管理有限公司继续担任投资
顾问。
    董事会授权公司董事长叶林富先生办理相关事宜，包括但不限于
签署相关合同等。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告


                             腾达建设集团股份有限公司董事会
                                             2021 年 9 月 30 日