股票代码：600512        股票简称：腾达建设       公告编号：临 2021-042



                   腾达建设集团股份有限公司
               第九届董事会第二十次会议决议公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


    公司第九届董事会第二十次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表
决方式召开，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，公司监
事和高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、《2021 年第三季度报告》

    二、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
    为了维护股东利益，强化投资者信心，建立完善的长效激励机制，
促进公司可持续发展，经综合考虑公司的经营、财务状况及发展战略
等，董事会同意公司使用自有或自筹资金回购部分股份用于实施股权
激励。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过
人民币 5,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 5.24 元/股（含）；
回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超
过 12 个月。
    为高效、有序地完成本次回购股份工作，董事会授权公司经营管
理层全权办理本次回购股份的相关事项。
    独立董事对本议案发表了同意意见。
    回购方案的具体内容详见公司于同日披露的公司公告临
2021-044 号。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、《关于核定公司参与土地投标及竞买额度及相关授权的议案》
    为满足公司未来发展需要，董事会同意公司以累计不超过 28 亿
人民币（若采取联合竞买方式，则为公司参与竞拍时所持权益比例对
应的出资额）参与土地投标及竞买，期限自 2021 年第一次临时股东
大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。本议案尚
需提交股东大会审议。
    若上述议案获股东大会审议通过，为提高公司决策效率，董事会
同意授权公司经营管理层在核定额度内确定参与土地投标及竞买事
项的具体方案，授权期限为自 2021 年第一次临时股东大会审议通过
之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意公司于 2021 年 11 月 15 日（星期一）召开 2021 年第
一次临时股东大会，会议通知详见公司公告临 2021-045 号。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告


                             腾达建设集团股份有限公司董事会
                                             2021 年 10 月 28 日