股票代码：600512       股票简称：腾达建设       公告编号：临 2021-043


                   腾达建设集团股份有限公司
             第九届监事会第十七次会议决议公告

    特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


    公司第九届监事会第十七次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方
式召开，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了
如下议案：

    一、《2021 年第三季度报告》
    监事会对公司 2021 年第三季度报告的审核意见如下：
    1、公司第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、第三季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经
营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
    为了维护股东利益，强化投资者信心，建立完善的长效激励机制，
促进公司可持续发展，经综合考虑公司的经营、财务状况及发展战略
等，监事会同意公司使用自有或自筹资金回购部分股份用于实施股权
激励。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过
人民币 5,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 5.24 元/股（含）；
回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超
过 12 个月。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告


                             腾达建设集团股份有限公司监事会
                                             2021 年 10 月 28 日