股票代码：600512      股票简称：腾达建设   公告编号：临 2022-035



                    腾达建设集团股份有限公司
           第九届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    公司第九届董事会第二十五次会议于 2022 年 8 月 26 日上午
10:00 以通讯表决方式召开，会议通知于 8 月 12 日以书面方式发出。
本次会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，公司监事和
高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》及公司
《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、《2022 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （具体内容详见公司公告临 2022-037）
    特此公告


                                 腾达建设集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 8 月 27 日