股票代码：600512       股票简称：腾达建设   公告编号：临 2023-025



                   腾达建设集团股份有限公司
               第十届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第三次会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 4 月
24 日以书面形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表
决监事 3 名。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、《2023 年第一季度报告》
    监事会对公司 2023 年第一季度报告的审核意见如下：
    1、2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、2023 年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当
期的经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与本季度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、监事会及监事，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 关于腾达建设集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划激励对象名单的核查意见及公示情况的议案》
    公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
确定的激励对象姓名及职务进行了公示。公司监事会结合公示情况对
本激励计划的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
    （一）公示情况
    公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露了《腾达建设集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激
励对象名单》（以下简称“激励对象名单”），并于 2023 年 4 月 15 日
将公司本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部予以公示，公
示时间为 2023 年 4 月 15 日至 2023 年 4 月 25 日，公示期不少于 10
天。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出意见。
    截至公示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划拟激励对象
提出的异议。
    （二）核查方式
    公司监事会核查了本激励计划拟激励对象的名单、身份证件、激
励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在
公司（含子公司）担任的职务等。
    （三）核查意见
    公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》及本激励计划的规定，结合公示情况，对激励对象名单
进行核查，并发表核查意见如下：
    1、激励对象名单与本激励计划确定的激励对象范围相符，为公
司（含子公司）董事、高级管理人员、核心管理/技术/业务人员。
    2、激励对象具备《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性
文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在《管理办法》第八条规
定的下列不得成为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    4、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
    综上，公司监事会认为：列入激励对象名单的人员均符合相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的条件，满足《管理办法》
规定的激励对象条件，亦符合本激励计划规定的激励对象条件，其作
为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告
                             腾达建设集团股份有限公司监事会
                                             2023 年 4 月 29 日