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公司公告

联环药业:第六届董事会第三次会议决议公告2015-08-28  

						       证券代码:600513         证券简称:联环药业        公告编号:2015-30



                      江苏联环药业股份有限公司
                 第六届董事会第三次会议决议公告
    特别提示:
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、   董事会会议召集与召开情况
    (一) 江苏联环药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三
次会议的通知和相关议案于 2015 年 8 月 14 日以电子邮件方式发至公司全体董事、
监事、高管。
    (二)本次会议于 2015 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。
    (三) 本次会议应参会董事 8 名,实际参会董事 8 名,参加会议人数符合
公司章程的规定。
    (四) 公司全体董事、高管审核了公司 2015 年半年度报告全文和摘要,并
出具了书面确认意见。
    (五) 本次会议的召开经过了适当的召集和通知程序,符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。


    二、   董事会会议审议情况
    会议就下列议案进行了认真审议,经与会董事以通讯方式投票表决,通过如
下决议:
    (一)通过《公司 2015 年半年度报告》全文及摘要。
    《 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
    (表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。)


    (二)通过《关于调整第六届董事会审计委员会成员的议案》
    对董事会审计委员会成员调整如下:
    委员:陈玲娣、侯维平、杨群
    召集人:陈玲娣
    (表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。)


    (三)通过《关于公司<2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    公司《2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2015-31。
    独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,《江苏
联环药业股份有限公司独立董事关于公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使
用情况的独立意见》。
    (表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。)


    (四)通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
     修订后的《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
    (表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。)


    (五)通过《关于公司对外投资的议案》
    同意公司以自有资金人民币 373.50 万元和 22.50 万元分别自秦朝军和解家
顺处受让南京帝易医药科技有限公司 83%和 5%股权。南京帝易医药科技有限公司
系一家于南京市注册成立的有限责任公司,注册资本为人民币 100 万元,主营业
务为医药化工产品、医疗器械的研发及技术成果转让。本次股权转让完成后,本
公司将持有南京帝易医药科技有限公司 88%的股权。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《江苏联环药业股份
有限公司对外投资公告》,公告编号:2015-32
    (表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。)
三、   上网公告附件
(一)《公司 2015 年半年度报告》全文和摘要;
(二)《2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(三)《江苏联环药业股份有限公司独立董事关于公司 2015 年上半年募集资
金存放与实际使用情况的独立意见》
(四)《董事会秘书工作制度》


特此公告。




                                    江苏联环药业股份有限公司董事会
                                       二○一五   年八月二十八日