证券代码：600513             证券简称：联环药业              编号： 2016-06




                            江苏联环药业股份有限公司

                         关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据公司生产经营需要，现拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内
容如下：

    一、《公司章程》修订情况：

                   原条款                                    修改后条款

    第一百一十条     董事会在不违反法律、行       第一百一十条   董事会应当确定对外投

政法规、部门规章、《上海证券交易所股票上市 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、

规则》及本章程的有关规定的前提下，可以决      委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查

定人民币 2 亿元以下（含 2 亿元）的银行融资， 和决策程序。

人民币 5000 万元以下（含 5000 万元）或占公    （一）董事会制订《对外投资管理制度》，明确

司最近一期经审计净资产 50%以下（含 50%）的    股东大会、董事会和总经理办公会对外投资的

对外投资、占公司最近一期经审计总资产 30%      权限和决策程序，并报经股东大会批准；

以下（含 30%）收购出售资产、委托理财、占公    （二）在不违反法律、行政法规、部门规章、

司最近一期经审计净资产 10％以下（含 10%）     《上海证券交易所股票上市规则》及本章程的

的提供担保等事项。                            有关规定的前提下，董事会可以决定人民币 2

    提供担保、委托理财等事项应取得董事会      亿元以下（含 2 亿元）的银行融资、占公司最

全体成员三分之二以上签署同意，单次担保、      近一期经审计总资产 30%以下（含 30%）收购出

为单一对象担保及累计担保总额的最高限额为      售资产、委托理财、占公司最近一期经审计净

1000 万元。                                   资产 10％以下（含 10%）的提供担保等事项；

    重大投资项目应当组织有关专家、专业人      （三）总经理办公会可以决策投资总额在每一

员进行评审,并报股东大会批准。                 会计年度内累计不超过人民币 2000 万元，单笔
                 原条款                                  修改后条款

   公司关联交易事项按照法律、行政法规、部 投资项目的金额/成交金额（包括承担的债务和

门规章及本章程的有关规定执行。            费用）不超过人民币 1000 万元的对外投资。

   公司董事会在其审批权限范围内授权公司   （四）公司关联交易事项按照法律、行政法规、

董事长或法定代表人决策银行融资事项。      部门规章及本章程、本公司《关联交易管理制

                                          度》的有关规定执行；

                                          （五）公司董事会在其审批权限范围内授权公

                                          司董事长或法定代表人决策银行融资事项。

                                              提供担保、委托理财等事项应取得董事会

                                          全体成员三分之二以上签署同意，单次担保、

                                          为单一对象担保及累计担保总额的最高限额为

                                          1000 万元。

                                              重大投资项目应当组织有关专家、专业人

                                          员进行评审,并报股东大会批准。


    上述修订已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚需提交 2015 年年度股
东大会审议通过。

特此公告




                                                江苏联环药业股份有限公司董事会

                                                         二○一六年四月二十二日