证券代码：600513          证券简称：联环药业          编号：2016-21



                     江苏联环药业股份有限公司
              第六届董事会第三次临时会议决议公告

    特别提示：

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召集与召开情况
    江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次临时
会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。本次
会议通知于 2016 年 5 月 24 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名，实到董
事 8 名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长姚兴田先生
主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相
关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、决议内容及表决情况
    会议就下列议案进行了认真的审议。经与会董事以通讯方式投票表决，通过
如下决议：

    1、审议通过《关于调整公司第六届董事会战略委员会成员的议案》；
    对公司董事会战略委员会成员调整如下：
    委员：姚兴田、夏春来、周建平
    召集人：姚兴田
    （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）


    2、审议通过《关于调整公司第六届董事会提名委员会成员的议案》
    对公司董事会提名委员会成员调整如下：
    委员：周建平、张雷、吴文格


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召集人：周建平
（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）


3、审议通过《关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的议案》
对公司董事会审计委员会成员调整如下：
委员：陈玲娣、张雷、吕致远
召集人：陈玲娣
（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）


4、审议通过《关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
对公司董事会薪酬与考核委员会成员调整如下：
委员：张雷、陈玲娣、周建平
召集人：张雷
（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）


 会议无其他议题，特此公告。




                                      江苏联环药业股份有限公司董事会
                                           二○一六年六月一日




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