证券代码：600513          证券简称：联环药业          编号：2016-26



                    江苏联环药业股份有限公司
              第六届董事会第四次临时会议决议公告

    特别提示：

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召集与召开情况
    江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次临时
会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会
议通知于 2016 年 7 月 1 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名，实到董事
8 名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长姚兴田先生主
持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关
法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、决议内容及表决情况
    会议就下列议案进行了认真的审议。经与会董事以通讯方式投票表决，通过
如下决议：

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
     该议案需提交股东大会审议。


     2、、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
     公司拟定于 2016 年 7 月 26 日下午 14：00 召开 2016 年第一次临时股东大
会，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有
限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号 2016-28。
     （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）


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会议无其他议题。


特此公告。


                       江苏联环药业股份有限公司董事会
                            二○一六年七月九日




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